Vietnam akan Menuntut 550 Staf Penjualan dalam Penipuan Forex yang Dijalankan oleh TikToker 'Mr Pips'

Pihak berwenang Vietnam sedang mempersiapkan tuntutan hukum terhadap sekitar 550 penjual yang diduga terlibat dalam kelompok penipuan forex dan sekuritas terbesar dalam sejarah negara itu, yang diduga direncanakan oleh blogger TikTok "Mr Pips" (nama aslinya Pho Duc Nam).

Nam mengoperasikan jaringan platform perdagangan online ilegal untuk melakukan penipuan yang menyamar sebagai perusahaan investasi internasional. Korban tergoda oleh janji "high return zero risk" dan diperintahkan untuk "berdagang" melalui aplikasi perdagangan MT4 dan MT5.

Para penyelidik mengungkapkan bahwa kelompok kejahatan itu merekrut dan melatih ratusan agen penjualan untuk mengunci korban melalui telepon dan media sosial, menipu mereka untuk berinvestasi dalam "pasar saham dan valuta asing internasional" fiktif. Penjahat terlebih dahulu membayar pengembalian kecil untuk membangun kepercayaan dan kemudian membuat teknologi palsu "kegagalan" untuk menyerbu dana investor.

Saat ini ada 47 tersangka yang dituntut. Polisi telah menanyai 1.028 orang yang terlibat, termasuk 870 penjual, 119 kepala tim, 34 manajer senior dan lima kepala kantor. Penjual menerima komisi 1%-4% per transaksi, dan uang ditransfer melalui situs web internal dan rekening bank menengah untuk menutupi aliran dana ilegal.

Wakil Kepala Kepolisian Hanoi, Kolonel Nguyen De Chung mengkonfirmasi bahwa dokumen kasus ini telah diselesaikan dan diserahkan ke Jaksa Rakyat Hanoi untuk mengajukan tuntutan hukum.

Pihak berwenang juga mengungkapkan bahwa Name dan kerabatnya memiliki 1,5 juta dolar di rekening bank di Singapura, Kamboja dan Australia, serta memiliki properti mewah dan kendaraan mewah. Operasi pemulihan aset yang dipimpin oleh kepolisian Hanoi, Kementerian Keamanan Publik Vietnam dan Interpol sejauh ini telah memulihkan 5,3 triliun VND (sekitar $ 210 juta).

Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap tersangka Turki yang diduga menjadi kepala geng dan mendesak Le Khac Ngo, yang bernama alias "Mr Hunter", untuk menyerahkan diri.

Nama dan Ngo dilaporkan mendirikan jaringan penipuan itu pada tahun 2021, membuat situs perdagangan dalam bahasa Inggris untuk menyamar legalitas. Sebenarnya, platform ini dimanipulasi oleh geng Nam dan dikaitkan dengan rekening bank yang dikelola mereka. Penipuan ini dihancurkan pada akhir 2024.

Jika Anda mencurigai penipuan, Anda dapat mengajukan keluhan kepada BrokersView.