Skandal Investasi Terkait Dubai Terbongkar di India: Enam Orang Ditangkap dalam Kasus Penipuan Senilai ₹20 Juta yang Menargetkan Pensiunan Perwira Angkatan Udara

Polisi India telah membongkar jaringan penipuan investasi siber yang diduga menipu seorang pensiunan perwira Angkatan Udara India sebesar ₹20 juta (sekitar US$230.000) , dan menangkap enam tersangka, termasuk seorang anggota kunci yang diduga terkait dengan sindikat kejahatan siber yang berbasis di Dubai.

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan ketidakmampuannya untuk menarik investasinya. Sebaliknya, ia berulang kali diinstruksikan untuk menyetor dana tambahan agar dapat membuka kunci akunnya dan menerima keuntungan yang dijanjikan—taktik umum yang digunakan dalam penipuan investasi online.

Menurut para penyelidik, para penipu memikat korban melalui grup investasi WhatsApp palsu yang menyamar sebagai perusahaan terkenal dan aplikasi investasi palsu yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi. Setelah korban mentransfer uang, dana tersebut disalurkan melalui beberapa rekening bank yang dibuka oleh para tersangka sebelum dikirim ke jaringan kriminal yang beroperasi dari Dubai.

Polisi menangkap Sonu Chaudhary (23), Puneet Chaudhary (27), Vikas (22), Abhishek Sharma (23), Dushyant Chaudhary (25), dan Samrat Sibbal (46) di Ghaziabad, Bahadurgarh, dan Delhi.

Penyidik ​​menemukan bahwa sekitar ₹600.000 dari dana korban ditransfer ke rekening bank milik sebuah perusahaan swasta yang dioperasikan oleh Sonu Chaudhary. Selama interogasi, Sonu mengakui bahwa ia telah membuka rekening tersebut atas instruksi Puneet sebelum menyerahkan kendali dengan imbalan ₹60.000 .

Polisi menduga bahwa Puneet Chaudhary dan Samrat Sibbal memasok sejumlah besar rekening bank kepada sindikat yang berbasis di Dubai. Rekening-rekening ini dilaporkan dibuka menggunakan perusahaan fiktif, dokumen palsu, dan alamat email palsu , memungkinkan para penjahat siber untuk menerima dan mencuci dana curian sambil mendapatkan komisi sekitar 5% per transaksi .

Pihak berwenang juga menemukan sebuah apartemen sewaan di Bahadurgarh yang diduga berfungsi sebagai pusat operasional kelompok tersebut. Lokasi itu digunakan untuk mendirikan perusahaan fiktif, membuat dokumen palsu, dan membuka rekening bank yang kemudian ditransfer ke jaringan penipuan di luar negeri. Tiga tersangka tambahan dilaporkan dipekerjakan untuk membantu kegiatan ini.

Para penyidik ​​mengatakan Puneet sering bepergian ke Dubai selama empat tahun terakhir dan diduga menyediakan lebih dari 200 rekening bank kepada penjahat siber di luar negeri. Ia juga mengidentifikasi seorang perantara yang berbasis di Dubai yang diyakini mengoordinasikan operasi tersebut, di mana beberapa tersangka penipu lainnya dilaporkan tinggal.

Selama penggerebekan, polisi menyita tiga laptop, 16 telepon seluler, 90 kartu bank, 42 ​​buku cek, 33 kartu SIM, empat stempel perusahaan, dan paspor Puneet .

Investigasi masih berlangsung. Pihak berwenang melacak pergerakan dana curian, mengidentifikasi anggota tambahan jaringan tersebut, dan memeriksa keterkaitannya dengan kasus penipuan siber di seluruh India. Sejauh ini, rekening bank yang berhasil dipulihkan telah dikaitkan dengan setidaknya 12 pengaduan kejahatan siber yang tersebar di Rajasthan, Telangana, Karnataka, Jharkhand, dan Kerala.

Peringatan bagi Investor

Kasus ini menyoroti semakin canggihnya penipuan investasi lintas batas. Para penipu semakin mengandalkan aplikasi investasi palsu, merek yang dipalsukan, media sosial dan grup WhatsApp, serta jaringan perusahaan fiktif dan rekening bank perantara untuk memindahkan dana curian ke luar negeri.

Investor harus sangat berhati-hati terhadap platform apa pun yang menjanjikan pengembalian yang dijamin atau sangat tinggi, terutama yang memerlukan setoran tambahan sebelum mengizinkan penarikan. Sebelum berinvestasi, selalu verifikasi bahwa platform tersebut berlisensi oleh regulator keuangan yang diakui dan hindari mentransfer dana ke rekening bank pribadi atau perusahaan yang tidak terkait.