Polisi Vietnam Membongkar Skema Investasi Ilegal 'Meta Whale'

Pihak berwenang provinsi Phuket baru-baru ini melarang program investasi multi-tingkat ilegal besar yang disebut Meta Whale, yang beroperasi di beberapa provinsi dan kota, menarik hampir 2.000 peserta dan melibatkan ratusan miliar Dong (ratusan ribu dolar AS).   

Pada tanggal 25 Desember, polisi provinsi Fuzhou mengumumkan bahwa unit keamanan sibernya dan pencegahan kejahatan teknologi tinggi telah menemukan dan menghancurkan jaringan operasi Meta Whale setelah beberapa bulan pemantauan sibernya.   

Pada 11 Oktober, petugas penegak hukum menyerbu kampanye propaganda di distrik Hedong di kota Hanoi saat lebih dari 100 orang menghadiri "Pertemuan Panduan Pendaftaran Pelanggan" Meta Whale. Kegiatan ini diselenggarakan oleh warga Hanoi Le Xuan Tham (36 tahun), Hoang Thi Thuy (42 tahun) dan Nguyen Thi Huyen (47 tahun).   

Tersangka mengakui bahwa mereka telah merekrut investor melalui model pemasaran multi-tingkat yang tidak sah sejak awal 2025. Pendapatan utamanya berasal dari komisi untuk merekrut anggota baru, bukan kegiatan bisnis yang sah. Survei menunjukkan hampir 2.000 investor telah terlibat, dengan jumlah transaksi mencapai ratusan miliar VND.   

Pada tanggal 29 Oktober, polisi secara resmi memulai penyelidikan kriminal. Pada tanggal 17 Desember, surat perintah ditangkap dikeluarkan terhadap Tham, Thuy dan Huyen yang dituduh melanggar peraturan pemasaran multi-tingkat. Kasus ini masih sedang diselidiki secara aktif dan pihak berwenang sedang mengejar tersangka dan korban lainnya.   

Dalam kasus lain di Vietnam baru-baru ini, polisi memecahkan rencana investasi cryptocurrency palsu "Kayple" menangkap sepuluh tersangka.   

Tips dari BrokersView

Rencana penipuan sering menyamar sebagai peluang investasi online yang sah, tetapi sifatnya bergantung pada merekrut offline daripada kegiatan bisnis nyata. Perlu diperiksa kualifikasi regulasi sebelum investasi.   

Jika terjadi penipuan serupa, silakan laporkan segera kepada polisi setempat atau regulator keuangan. Anda juga dapat mengirimkan informasi aktivitas mencurigakan ke BrokersView untuk diverifikasi sebelum membuat keputusan investasi.