Peringatan Penipuan Investasi: 'Axi' Palsu Menetapkan Hambatan Penarikan dan Membebankan Biaya yang Terus Meningkat

Baru-baru ini, seorang investor valas Jepang membongkar situs web perdagangan ilegal yang menyamar sebagai Axi, dan mengungkap serangkaian tuntutan biaya tidak masuk akal dari platform tersebut kepada investor.

Menurut investor tersebut, ketika ia mencoba menarik keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan di platform "Axi", broker tersebut terus-menerus meminta pembayaran tambahan dengan dalih "biaya pemrosesan" dan "pajak". Meskipun telah memenuhi tuntutan tersebut, platform tersebut tidak menyetujui permintaan penarikannya dan malah meminta apa yang disebut "biaya asuransi transfer uang".

Staf Axi memberi tahu klien melalui email bahwa rekening banknya terkait dengan beberapa identitas dan telah menerima dana dari berbagai negara, beberapa di antaranya tidak jelas asal usulnya. Untuk memastikan proses penarikan yang "aman dan lancar", broker merekomendasikan pembelian "Asuransi Keuangan Komersial AxiTrader Limited".

Asuransi ini diklaim menanggung semua risiko potensial selama penarikan, "menjamin keamanan dana klien." Biaya asuransi ini sangat besar, mencapai 49% dari jumlah penarikan—setara dengan ¥35.731.827,00.

Menetapkan berbagai kendala selama penarikan dan terus-menerus menuntut biaya adalah taktik umum yang dilakukan oleh pialang penipu, yang bertujuan untuk memeras uang sebanyak mungkin dari para korban.

Dalam unggahan pengaduannya, investor tersebut menuntut agar "Axi" segera mengembalikan semua biaya dan pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, dan segera memproses permintaan penarikannya. Ia juga secara tegas menolak membayar apa yang disebut "biaya asuransi transfer uang".

Investigasi BrokersView mengungkapkan bahwa staf "Axi" yang berkomunikasi dengan korban menggunakan alamat email dari domain "axindes.icu". Situs web ini memiliki antarmuka yang sangat sederhana, hanya menampilkan sebagian harga pasangan mata uang, dan tidak memiliki informasi penting seperti lisensi regulasi dan pengungkapan risiko. Akses ke konten lebih lanjut memerlukan login akun.

BrokersView mengingatkan Anda​

Investor Jepang ini menemukan platform perdagangan ilegal yang umum. Investor yang menemukan broker dan situs web serupa harus segera menutupnya dan menolak menghubungi staf platform yang mencurigakan untuk menghindari penipuan.

Untuk menghindari penipuan investasi, investor forex disarankan untuk memverifikasi status regulasi broker melalui BrokersView sebelum melakukan perdagangan.