Penipuan Cryptocurrency AML Bitcoin Mastermind Dijatuhi Hukuman Tujuh Tahun Penjara

Pada 29 Juli, pendiri dan CEO AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara di Amerika Serikat karena penipuan kawat dan pencucian uang.

Andrade, 47, melakukan aktivitas kriminal sehubungan dengan cryptocurrency yang disebut AML Bitcoin. Cryptocurrency mengumpulkan jutaan dolar dari investor dengan promosi dan penjualan penipuan.

Dokumen pengadilan dan bukti menunjukkan bahwa Andrade menggunakan pernyataan palsu atau menyesatkan untuk memperkenalkan investor pada cryptocurrency atau teknologi yang diklaim di baliknya.

Andrade salah menggambarkan kepada publik dan calon pembeli kelangsungan hidup, pengembangan, potensi kesepakatan bisnis, dan tanggal rilis AML Bitcoin. Dia bahkan menyatakan bahwa Otoritas Terusan Panama hanya akan mengizinkan AML Bitcoin digunakan oleh kapal yang bepergian melalui Terusan Panama, yang tidak benar.

Menurut pengadilan, Andrade menipu sekitar $ 10 juta dari investor cryptocurrency dan mengalihkan lebih dari dua juta dolar dari jumlah itu untuk pengeluaran pribadi, termasuk pembelian real estat dan mobil mewah. Selain itu, ia menggunakan rekening bank untuk melakukan kegiatan pencucian uang dan kemudian membelanjakannya untuk pengeluaran pribadi.

Andrade dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara atas kejahatannya. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun pembebasan yang diawasi dan mengharuskannya membayar denda yang menunjukkan jumlah yang sama dengan hasil kejahatannya.

BrokersView mengingatkan Anda

Investor disarankan untuk memeriksa status peraturan broker dengan pengawas keuangan lokal mereka. Daftar peringatan mereka dapat membantu Anda menghindari penipuan investasi.

Klik Sini untuk menemukan detail lebih lanjut tentang regulator keuangan global.