Penipuan Investor Perth: Chris Marco Dihukum dalam Skema Gaya Ponzi $ 34 Juta

Pengusaha asal Perth, Chris Marco, dinyatakan bersalah karena menjalankan penipuan investasi skala besar yang menyesatkan puluhan investor dengan janji pengembalian tinggi. Pria berusia 67 tahun ini dari Applecross divonis bersalah atas 43 tuduhan penipuan senilai lebih dari 34 juta USD setelah persidangan lima minggu di Mahkamah Agung Australia Barat. Asisten lamanya, Linda Marissen, dibebaskan dari semua tuduhan.

Vonis ini muncul setelah bertahun-tahun penyelidikan terhadap skema yang menurut jaksa menampilkan ciri khas Ponzi. Investor diberi tahu bahwa dana mereka akan ditempatkan di "program penempatan pribadi" eksklusif dan rekening bank luar negeri yang bisa menghasilkan keuntungan jauh di atas pasar. Faktanya, uang tersebut tidak pernah diinvestasikan. Dana dari investor baru dialihkan untuk membayar investor lama, menciptakan ilusi keuntungan sekaligus mendorong reinvestasi.

Kesaksian di pengadilan menunjukkan betapa meyakinkannya metode Marco. Seorang investor mengingat dijamin bahwa jutaan dolar disimpan di rekening HSBC di Jersey sebagai cadangan keamanan. Saat regulator memeriksa, saldo hanya 273 USD. Investor lain menyebut Marco menjanjikan pengembalian tahunan 12% dan mendorong rollover modal setelah jatuh tempo. Beberapa mengaku bahwa pembayaran rutin membuat mereka percaya bisnis tersebut nyata—hingga struktur runtuh ketika aliran dana baru melambat.

Antara 2010 dan 2018, Marco mengumpulkan lebih dari 250 juta USD dari 151 individu, sekitar 200 juta USD telah dibayarkan sebelum Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) turun tangan. Enam pengadu memberikan kesaksian di pengadilan mengenai kerugian dan rasa dikhianati setelah mengetahui dana mereka hanya diputar ulang. Jaksa menekankan bahwa penipuan tidak bergantung pada apakah uang dikembalikan, melainkan pada apakah diperoleh dengan cara curang.

Pengadilan juga mendengar bahwa Marissen, asisten eksekutif Marco, menandatangani dokumen untuknya tetapi tidak menangani keluhan investor atau rincian keuangan. Juri menerima bahwa dia tidak mengetahui penipuan dan membebaskannya.

ASIC sebelumnya telah menempuh tindakan perdata terhadap Marco di Pengadilan Federal pada 2020, yang mengakibatkan likuidasi perusahaannya, AMS Holdings, dan larangan permanen untuk memberikan layanan keuangan tanpa lisensi. Persidangan pidana dilanjutkan pada 2022 setelah ASIC mengajukan 50 tuduhan penipuan, kemudian disesuaikan menjadi 43 tuduhan yang diperiksa juri.

Wakil Ketua Sarah Court mengatakan vonis ini menutup bab bagi banyak investor: “Hasil ini memberikan keadilan bagi investor yang ditipu Marco dan mencerminkan penyelidikan teliti ASIC terhadap kasus kompleks ini.”

Marco saat ini ditahan menjelang vonis pada 30 Oktober 2025. Jaksa menyatakan akan menuntut hukuman penjara panjang, kemungkinan “dua digit” tahun. Kasus ini mengingatkan banyak orang betapa mudahnya operator tanpa lisensi membangun kepercayaan dan mengelola dana besar dengan janji peluang eksklusif — pola klasik Ponzi: keuntungan tinggi, istilah rumit, tekanan reinvestasi, dan kerahasiaan.