Pendiri Crypto Market Maker Dijatuhi Hukuman dalam Kasus Penipuan Wash Trading di AS

Pendiri perusahaan pembuat pasar mata uang kripto MyTrade telah dijatuhi hukuman di Amerika Serikat atas perannya dalam konspirasi untuk memanipulasi pasar mata uang kripto melalui layanan perdagangan fiktif (wash trading) yang curang.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts, Liu Zhou, seorang warga negara Kanada dan warga negara Tiongkok berusia 41 tahun, diperintahkan untuk membayar denda sebesar $10.000 setelah mengaku bersalah pada Oktober 2024 atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui transfer elektronik. Zhou didakwa bersama 17 rekan konspirator dalam penindakan besar-besaran federal terhadap manipulasi pasar kripto.

Pihak berwenang mengatakan MyTrade, yang beroperasi melalui platform MyTrade MM-nya, memasarkan dirinya sebagai pembuat pasar mata uang kripto sementara secara diam-diam menawarkan layanan "Dukungan Volume" kepada klien yang mengandalkan perdagangan semu (wash trading). Skema tersebut menggunakan bot perdagangan otomatis untuk berulang kali membeli dan menjual aset kripto yang sama, menciptakan volume perdagangan buatan dan menyesatkan investor tentang aktivitas pasar.

Operasi tersebut terungkap selama investigasi penyamaran FBI yang melibatkan NexFundAI, sebuah proyek mata uang kripto fiktif yang dibuat oleh penegak hukum. Selama percakapan yang direkam dengan agen penyamaran yang menyamar sebagai promotor NexFundAI, Zhou diduga menjelaskan bahwa bot MyTrade mengeksekusi perdagangan sendiri dalam detik yang sama dan juga dapat memfasilitasi skema pump-and-dump. Dia dilaporkan mengakui bahwa tujuannya adalah untuk menarik investor yang tidak curiga yang kerugiannya akan menghasilkan keuntungan bagi orang lain.

Para penyelidik menemukan bahwa, hingga Oktober 2024, MyTrade MM menyediakan layanan wash trading kepada puluhan klien di sekitar 60 mata uang kripto, menghasilkan jutaan dolar dalam volume perdagangan harian buatan.

Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Zhou setuju bahwa MyTrade akan secara permanen menghentikan layanan "Volume Support", menonaktifkan semua bot wash trading, dan menampilkan pemberitahuan di situs webnya yang menyatakan bahwa volume support merupakan wash trading dan ilegal menurut hukum AS.

Kasus ini diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts dan Divisi Boston Biro Investigasi Federal (FBI), yang menyoroti upaya penegakan hukum yang berkelanjutan terhadap manipulasi pasar di sektor mata uang kripto.