Para Tersangka Siprus Menghadapi Ekstradisi Setelah Penggerebekan Terkait Skema Investasi yang Didukung Europol

Tiga wanita yang ditangkap di Siprus menghadapi proses ekstradisi ke Jerman menyusul operasi penipuan investasi internasional yang didukung oleh Europol dan Eurojust. Aksi pada 3 November tersebut menghasilkan tujuh penangkapan dan penyitaan lebih dari 100 server.

Pihak berwenang menggeledah 17 lokasi, menargetkan sebuah perusahaan yang berbasis di Siprus dan Israel yang diduga memasok situs web perdagangan palsu kepada kelompok kriminal. Kerugian yang diperkirakan melebihi €4 juta, menurut Eurojust.

Para penyelidik mengatakan para korban diperlihatkan keuntungan palsu dari investasi mata uang kripto, valuta asing, dan saham, ditekan untuk menyetor lebih banyak uang, dan dicegah untuk menarik dana. Operasi ini menyusul tindakan penegakan hukum sebelumnya pada tahun 2022 dan 2025.

Tiga Tersangka Siprus Dibebaskan dengan Syarat

Polisi Siprus menggeledah tujuh rumah dan tempat usaha di Limassol, menyita laptop, telepon seluler, dan dompet digital. Tiga wanita, berusia 30, 30, dan 54 tahun, ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Eropa.

Pengadilan Distrik Limassol menunda dimulainya proses hukum terkait pemindahan mereka ke Jerman dan memerintahkan pembebasan mereka dengan syarat tertentu. Polisi tidak mengungkapkan tanggal sidang berikutnya atau rincian syarat pembebasan.

Pembaruan yudisial ini diungkapkan pada tanggal 3 November dan berkaitan dengan operasi yang sama. Pernyataan yang ditinjau tidak mengkonfirmasi bahwa para tersangka telah dipindahkan ke Jerman. Penangkapan mereka tidak membuktikan kesalahan mereka.

Peringatan bagi Investor

Keuntungan yang ditampilkan tidak membuktikan perdagangan yang sebenarnya atau akses untuk penarikan. Verifikasi badan hukum dan izin regulasi penyedia sebelum berinvestasi. Anggap tekanan untuk menyetor lebih banyak dan penundaan penarikan berulang sebagai tanda peringatan. Simpan komunikasi dan catatan pembayaran jika dicurigai adanya penipuan.

Ikuti BrokersView untuk informasi broker, pembaruan peraturan, dan peringatan risiko investor.

Bacaan Terkait

• Malaysia Menahan 20 Orang dalam Penggerebekan Pusat Penipuan Investasi yang Diduga
• Filipina: Seorang Wanita Ditangkap Terkait Dugaan Penipuan Investasi Katering Senilai 100 Juta Peso
• Penggerebekan Kasus Penipuan di Kamboja Menemukan 139 Orang di Lokasi Poipet