Operasi Internasional Membongkar Jaringan Penipuan Kripto Senilai EUR 700 Juta

Pihak berwenang di seluruh Eropa dan sekitarnya telah menyelesaikan operasi terpadu besar-besaran terhadap jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas pencucian uang lebih dari EUR 700 juta melalui skema investasi mata uang kripto yang curang. Tindakan penegakan hukum terakhir berlangsung awal pekan ini, menandai puncak dari investigasi multi-tahun yang mencakup berbagai yurisdiksi.

Para penyidik ​​mengatakan penyelidikan dimulai dengan satu platform perdagangan palsu, tetapi segera mengungkap ekosistem luas situs web investasi palsu, pusat panggilan, dan saluran pencucian uang. Para korban dibujuk melalui iklan daring yang menjanjikan imbal hasil tinggi, kemudian dipaksa untuk membayar berulang kali oleh operator pusat panggilan yang menampilkan keuntungan palsu di dasbor palsu.

Dana yang dicuri disalurkan melalui rantai rumit pertukaran mata uang kripto dan jaringan blockchain untuk mengaburkan asal-usulnya.

Tahap awal operasi berlangsung pada 27 Oktober 2025, dengan polisi melakukan penggerebekan terkoordinasi di Siprus, Jerman, dan Spanyol atas permintaan otoritas Prancis dan Belgia. Sembilan tersangka ditangkap.

Pihak berwenang menyita:

EUR 800.000 di rekening bank

EUR 415.000 dalam mata uang kripto

EUR 300.000 tunai

Perangkat digital

Jam tangan bernilai tinggi

Europol dan Eurojust mendukung upaya lintas batas, membantu menyelaraskan intelijen dan strategi.

Tahap Kedua: Menargetkan Mesin Pemasaran

Gelombang aksi kedua pada 25-26 November 2025 menargetkan infrastruktur pemasaran afiliasi di balik penipuan tersebut. Operasi ini berfokus pada perusahaan dan individu yang menjalankan kampanye iklan yang menipu, termasuk iklan yang menggunakan video deepfake dan meniru media, selebritas, dan pemimpin politik.

Tim penegak hukum melakukan penggeledahan di Belgia, Bulgaria, Jerman, dan Israel, dengan Europol membantu selama operasi. Para penyidik ​​mengatakan penyalahgunaan data pribadi yang diperoleh melalui iklan yang dimanipulasi merupakan pilar utama ekosistem penipuan kripto global.

Pihak berwenang mengatakan operasi tersebut membongkar komponen-komponen kunci jaringan, mulai dari saluran pemasaran yang merekrut korban hingga sistem pencucian uang yang memindahkan dana curian. Lebih dari EUR 700 juta aliran dana gelap telah dilacak sejauh ini.