Kasus Penipuan Forex NOLA FX Berakhir dengan Denda Sebesar $9,2 Juta

Kasus penipuan forex CFTC terhadap Michael B. DePetrillo, Meteor LLC, dan NOLA FX Capital Management LLC telah berakhir dengan putusan tanpa kehadiran tergugat yang menjatuhkan denda perdata sebesar $9.211.492 , demikian diumumkan oleh regulator pada tanggal 21 Oktober.

Pengadilan Menemukan Adanya Penyalahgunaan Dana

Menurut CFTC, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Louisiana menemukan bahwa para terdakwa secara curang meminta dan menyalahgunakan lebih dari $3 juta .

Mereka menerbitkan laporan rekening palsu dan mengalihkan dana kepada peserta yang sudah ada dengan cara seperti skema Ponzi, untuk pengeluaran pribadi, dan untuk perdagangan DePetrillo sendiri.

Larangan Perdagangan dan Pendaftaran Permanen

Putusan tersebut memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen serta menyelesaikan pengaduan CFTC tahun 2024.

Pengaduan tersebut menuduh para terdakwa telah mengumpulkan setidaknya $7,6 juta dari 40 individu , dengan janji untuk menggabungkan uang mereka untuk perdagangan forex dengan leverage. Angka penggalangan dana historis tersebut berbeda dengan jumlah penggelapan yang disebutkan dalam pengumuman terbaru.

Hukuman Pidana Sebelumnya

DePetrillo mengaku bersalah pada Februari 2025. Pada 23 Juli 2025, ia dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dan perintah restitusi terpisah sebesar $6.748.412 , kata CFTC.

Investor harus memverifikasi registrasi dan riwayat disiplin penyedia layanan sebelum mentransfer dana. Untuk pertanyaan tentang broker dan klaim regulasi, kunjungi BrokersView .

Bacaan Terkait

• CFTC Menuntut Goliath Ventures dan CEO Christopher Delgado dalam Skema Penipuan Kripto Senilai $397 Juta
• CFTC dan SEC Mendenda Netrios dan Red Acre Sebesar $2,5 Juta Atas Layanan Perdagangan White-Label Ilegal