Mantan Kandidat Kongres India Berusia 63 Tahun Ditangkap Terkait Kasus Penipuan Investasi Online Senilai ₹1,84 Crore

Seorang mantan kandidat Partai Kongres dari India Manipur telah ditahan oleh Kepolisian Kerala terkait dengan penipuan investasi online besar-besaran senilai ₹1,84 crore. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Keisham Ningthemjao Singh, 63 tahun, diduga menipu seorang warga Mannarkkad dengan janji keuntungan tinggi dari investasi pasar saham.

Taktik Tipu Daya: Keuntungan Kecil untuk Membangun Kepercayaan

Menurut keterangan petugas kepolisian, penipuan tersebut terjadi antara Agustus dan November 2025. Korban awalnya didekati dan dibujuk untuk menginvestasikan sejumlah kecil uang dalam skema perdagangan saham daring yang menjanjikan keuntungan besar. Untuk membangun kredibilitas, tersangka dan rekan-rekannya dilaporkan menawarkan pengembalian kecil atas investasi awal tersebut.

Setelah mendapatkan kepercayaan korban, geng tersebut membujuknya untuk mentransfer sejumlah uang yang semakin besar. Dalam rentang waktu hanya beberapa bulan, korban melakukan beberapa kali setoran dengan total ₹1.845.252.400 (sekitar ₹1,84 crore), yang kemudian disalurkan ke rekening bank yang dikendalikan oleh para tersangka.

Dana Dialihkan ke Rekening "Perantara"

Investigasi mengungkapkan bahwa sebagian besar uang hasil penipuan ditransfer ke rekening di cabang Porompat Bank Sentral India. Tersangka diduga menarik dana tersebut menggunakan cek. Bukti awal menunjukkan bahwa rekening tersebut adalah "rekening perantara"—dibuka khusus untuk memfasilitasi aktivitas penipuan.

Pihak berwenang saat ini sedang menganalisis catatan bank, log elektronik, dan alamat IP untuk melacak jejak uang dan mengidentifikasi anggota lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Bagian dari Sindikat Penipuan Siber yang Lebih Besar

Perlu dicatat, ini bukan dugaan keterlibatan pertama Singh dalam kejahatan semacam itu. Sumber kepolisian mengkonfirmasi bahwa terdakwa setidaknya memiliki lima kasus penipuan lain yang terdaftar terhadapnya di masa lalu. Para penyidik ​​menduga bahwa ia adalah bagian dari sindikat terorganisir yang lebih besar yang mengkhususkan diri dalam penipuan perdagangan online, yang berpotensi melibatkan banyak anggota di berbagai negara bagian, termasuk operator di lapangan.

"Modus operandinya menunjukkan jaringan yang terstruktur dengan baik," kata seorang petugas investigasi. "Kami sedang meneliti bukti digital dan akun terkait untuk mengungkap sepenuhnya skala kejahatan ini."

Seiring dengan semakin mendalamnya penyelidikan, penangkapan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

BrokersView Mengingatkan Anda

Seiring dengan terus berkembangnya penipuan investasi online, memverifikasi keabsahan peluang investasi dan menghindari transfer ke rekening yang tidak terverifikasi tetap menjadi pengamanan penting terhadap penipuan keuangan. Selalu verifikasi identitas dan status regulasi penyedia layanan keuangan mana pun sebelum menggunakan jasa mereka.  

Laporkan penipuan  di sini .