Lebih dari $14 miliar dalam Bitcoin Disita: Otoritas AS Menuntut Pendiri Prince Holding Group Kamboja atas Penipuan Investasi Cryptocurrency

Pemerintah AS telah menyita Bitcoin senilai lebih dari $14 miliar saat mendakwa Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group Kamboja, atas keterlibatannya dalam skema penipuan mata uang kripto besar-besaran. Jaksa AS Joseph Nocella menggambarkan kasus ini sebagai "salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah."

Menurut penyelidikan, Chen memaksa orang lain untuk menipu calon investor dan menggunakan hasil ilegal untuk kepentingan pribadi. Ia juga membanggakan keuntungan $46 juta dalam satu hari melalui penipuan penyembelihan babi.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Prince Holding Group milik Chen mengoperasikan setidaknya sepuluh lokasi di Kamboja, masing-masing dikelilingi tembok tinggi dan pagar kawat berduri. Chen memaksa para pekerja untuk menghubungi calon korban melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, membangun kepercayaan, lalu membujuk mereka untuk mentransfer mata uang kripto dengan janji imbal hasil investasi tinggi yang direkayasa.

Penyelidik mengungkapkan bahwa mata uang kripto ini disimpan di perusahaan yang dikendalikan oleh Prince Holding Group atau entitas cangkang lainnya, yang digunakan Chen untuk pengeluaran pribadi.

Seorang korban dilaporkan kehilangan mata uang kripto senilai lebih dari $617.000.

Namun, hingga Selasa, dalang yang dikenal sebagai “Vincent” masih bebas.

BrokersView mengingatkan Anda

Penipuan penyembelihan babi (alias penipuan asmara) kerap mengiming-imingi korbannya untuk mentransfer uang atau ikut serta dalam investasi finansial palsu demi memperoleh kepercayaan mereka, yang menyebabkan korban tidak hanya menderita tekanan psikologis luar biasa tetapi juga kerugian finansial yang parah.

Jika Anda ingin mengetahui status regulasi dan rincian lisensi penyedia layanan keuangan, Anda dapat mencari nama mereka di BrokersView untuk informasi lebih lanjut.