Laporan Mingguan Pengungkapan Daftar Hitam (29 Juni – 5 Juli 2026)

Selama tujuh hari terakhir, otoritas pengatur di seluruh dunia telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap platform perdagangan tanpa izin dan curang. Sebanyak 18 perusahaan pialang telah ditandai — mulai dari entitas kloning dan perusahaan rintisan yang tidak diatur hingga perusahaan yang telah menerima pemberitahuan peringatan resmi dari pengawas tingkat atas.

Berikut adalah daftar lengkap platform yang disebutkan dan dikecam minggu lalu:

Britania Raya – FCA (3 entitas)

Otoritas Pengawas Keuangan (Financial Conduct Authority) telah mengeluarkan peringatan publik terhadap Quanta North, Ellington Ltd, dan WealthW Group. Ketiga perusahaan tersebut diduga menawarkan layanan keuangan tanpa izin yang semestinya dan mungkin menargetkan investor ritel Inggris melalui panggilan telepon tanpa persetujuan dan kampanye media sosial.

Australia – ASIC (2 entitas)

ASL dan Gama Global Markets telah mendapat sorotan dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC). Investor disarankan untuk memperhatikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki izin untuk memperdagangkan produk keuangan di Australia.

Spanyol – CNMV (1 entitas)

Trade Suite masuk dalam daftar peringatan regulator Spanyol karena beroperasi tanpa registrasi yang diperlukan di negara tersebut.

UEA – CMA & DFSA (2 entitas)

Clone 200Invest adalah entitas tiruan yang meniru perusahaan investasi yang sah, demikian peringatan dari Otoritas Sekuritas dan Komoditas UEA.

ForTradeD IFC telah mendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai karena melakukan promosi keuangan tanpa izin.

Italia – CONSOB (1 entitas)

TibiPro telah diperintahkan oleh CONSOB Italia untuk menghentikan promosi layanan perdagangan ilegal kepada warga negara Italia.

Swiss – FINMA (3 entitas)

UBK Markets, NextGen Strategie AG, dan NeoSwissTrade semuanya berada di bawah pengawasan FINMA. Regulator Swiss tersebut memperingatkan bahwa entitas-entitas ini tidak memiliki izin dan mungkin terlibat dalam aktivitas pengelolaan aset tanpa izin.

Yunani – Kota Ho Chi Minh (3 entitas)

Komisi Pasar Modal Yunani telah mengeluarkan peringatan terhadap Altus FX, TradeVexa, dan Viva Trade Funds, serta memperingatkan investor Yunani agar tidak berurusan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak disetujui ini.

Entitas yang Tidak Diatur (3 entitas)

4. Pro Market, Verity Markets, dan Complate Capital telah diidentifikasi sebagai perusahaan yang sama sekali tidak teregulasi — beroperasi tanpa lisensi yang kredibel dari otoritas keuangan besar maupun kecil. Berdagang dengan perusahaan-perusahaan tersebut membawa risiko kehilangan dana yang hampir total dan tanpa jalan hukum.

BrokersView Mengingatkan Anda

BrokersView terus memperingatkan investor tentang pialang tidak resmi yang menggunakan lisensi palsu, klaim yang menyesatkan, atau janji imbal hasil tinggi untuk menarik klien.

Investor disarankan untuk memverifikasi status regulasi broker melalui otoritas keuangan resmi sebelum menyetorkan dana. Kurangnya regulasi berarti klien mungkin memiliki perlindungan terbatas jika terjadi perselisihan, masalah penarikan dana, atau kerugian finansial.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang broker, Anda dapat  bertanya kepada  BrokersView. Tim kami akan memberikan jawaban terperinci secara gratis.

Penafian: Daftar eksposur mingguan ini hanya untuk tujuan informasi dan peringatan. Ini bukan merupakan nasihat hukum atau keuangan. Selalu lakukan uji tuntas Anda sendiri sebelum berinvestasi.