Kepolisian Korea Selatan Menyerahkan Lebih dari 100 Tersangka dalam Kasus Investasi Kripto dan Baterai Kendaraan Listrik

Penipuan investasi termasuk di antara ancaman penipuan keuangan terkemuka di seluruh dunia, menurut Penilaian Ancaman Penipuan Keuangan Global INTERPOL tahun 2026. Pemberitahuan dan peringatan terkait penipuan keuangan yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota INTERPOL meningkat 54% dari tahun 2024 hingga 2025. Di Korea Selatan, kepolisian Chungcheong Utara mengungkapkan dua kasus pada 10 November di mana kelompok-kelompok terpisah diduga menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi dalam mata uang kripto yang terdaftar di luar negeri dan usaha baterai kendaraan listrik yang diduga fiktif.

Kelompok kripto tersebut diduga menggelembungkan harga dan volume perdagangan.

Polisi mengatakan kelompok kripto tersebut memiliki sekitar 75.000 anggota. Para penyelidik menduga bahwa kelompok tersebut membayar untuk mendaftarkan token di bursa luar negeri, kemudian menggunakan perdagangan otomatis untuk memanipulasi harganya dan meningkatkan volume perdagangan.

Polisi menyerahkan 86 tersangka kepada jaksa, termasuk dua terduga pemimpin kelompok yang telah ditahan. Penyidik ​​memperkirakan hasil kejahatan kelompok tersebut sekitar 10,2 miliar KRW (sekitar 7,59 juta dolar AS).

Para promotor baterai mengklaim adanya terobosan dan hubungan dengan Trump.

Dalam kasus kedua, para promotor diduga memberi tahu investor bahwa perusahaan mereka telah mengembangkan baterai kendaraan listrik yang tidak akan terbakar dan sedang bersiap untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO). Mereka menunjukkan demonstrasi yang diduga palsu dan mengklaim memiliki hubungan pribadi dengan Presiden AS Donald Trump untuk memberikan kredibilitas pada rencana ekspor ke Amerika Serikat. Polisi tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut telah meneliti atau mengembangkan baterai tersebut.

Polisi mengatakan kelompok tersebut menerima sekitar KRW 66,13 miliar (sekitar US$49,20 juta) dari sekitar 33.000 investor antara Oktober 2024 dan Juli 2025. Enam belas tersangka diserahkan kepada jaksa tanpa ditahan. Banyak korban dalam kedua kasus tersebut berusia 60-an dan 70-an, dan beberapa di antaranya telah menginvestasikan tabungan pensiun mereka.

Dalam pembaruan yang lebih luas mengenai penggalangan dana tanpa izin, kepolisian Chungcheong Utara melaporkan 103 rujukan dan mengatakan bahwa mereka telah membekukan aset virtual senilai sekitar KRW 10,65 miliar (sekitar US$7,92 juta). Dua kasus yang dijelaskan di atas mencakup 102 rujukan .

Peringatan bagi investor

Anggap janji jaminan pokok dan pengembalian tinggi sebagai tanda peringatan. Sebelum mengirim uang, periksa apakah penyedia tersebut berwenang untuk menawarkan investasi dan verifikasi klaim apa pun tentang pencatatan di bursa, penawaran publik, atau teknologi baru melalui sumber independen. Jika Anda telah membayar dan mencurigai adanya penipuan, segera hubungi bank atau penyedia pembayaran Anda dan simpan pesan serta catatan pembayaran Anda. Untuk pertanyaan tentang broker atau penawaran investasi yang mencurigakan, kunjungi BrokersView .

Bacaan Terkait

• Korea Selatan Menangkap Delapan Orang Terkait Penipuan Investasi Media Sosial Senilai 1,1 Juta Dolar AS
• Korea Selatan Memperketat Pendaftaran VASP dan Aturan AML untuk Transfer Kripto
• Polisi Korea Selatan Berantas Jaringan Penipuan Investasi TikTok yang Menggunakan Kurir Uang Tunai Asing