India Selidiki Dugaan Penipuan Investasi Senilai ₹670 Crore yang Melibatkan Dua Perusahaan di Hyderabad

Komodor Angkatan Laut India yang sudah pensiun, Sanjeev Gupta, mendatangi kantor polisi Cyberabad pada 15 Juni 2026, dengan tuduhan bahwa janji-janji palsu telah membuatnya berinvestasi di Shares Bazaar Private Limited. Ia mengatakan kepada polisi bahwa 10 orang lainnya juga telah menanamkan uang ke dua perusahaan di Hyderabad yang menjadi pusat pengaduannya, yaitu Shares Bazaar dan Kisaan Parivar Limited.

Unit Kejahatan Ekonomi (EOW) Cyberabad kini sedang menyelidiki tiga kasus yang melibatkan dua perusahaan tersebut. Polisi memperkirakan bahwa hampir 7.400 orang di seluruh India telah menginvestasikan sekitar ₹670 crore (₹6,7 miliar). Lebih dari 500 orang telah melapor, melaporkan kerugian gabungan lebih dari ₹70 crore (₹700 juta).

Janji Keuntungan Hingga 48% per Tahun

Shares Bazaar memasarkan strategi perdagangan saham algoritmik. Sebuah putusan dari Securities and Exchange Board of India (SEBI) pada September 2026 mendokumentasikan rencana yang menawarkan pengembalian tahunan sebesar 18% hingga 48%, dengan investor diberitahu bahwa modal pokok mereka dilindungi. Keluhan Gupta juga menggambarkan tawaran terpisah dari Kisaan Parivar. Perusahaan tersebut menawarkan usaha pertanian organik dan diduga menawarkan pengembalian tahunan bebas pajak sebesar 24% atas investasi yang terkait dengan pendaftaran tanah. Putusan SEBI

Ke Mana Uang Itu Pergi

Polisi menduga bahwa uang dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Para penyelidik mengatakan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman berhenti pada Oktober 2025.

Dalam tinjauan terpisah atas transaksi sebelumnya, SEBI mengidentifikasi transfer sebesar ₹13,81 crore dari Shares Bazaar ke Kisaan Parivar dan ₹3,35 crore yang mengalir ke arah sebaliknya. Regulator juga menemukan pembayaran kepada investor sebelumnya dan mengatakan bahwa catatan yang diperiksanya tidak menunjukkan bukti bahwa dana skema tersebut diinvestasikan dalam sekuritas seperti yang dinyatakan. Shares Bazaar membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka mengumpulkan uang melalui penempatan obligasi swasta dan untuk sementara menginvestasikan sebagian hasilnya dalam obligasi yang diterbitkan oleh Kisaan Parivar. Putusan SEBI

Polisi Melacak 70 Rekening Bank dan Memerintahkan Audit Forensik

Para penyidik ​​mengidentifikasi 70 rekening bank yang terkait dengan perusahaan dan direkturnya, dengan total saldo sekitar ₹35 lakh. Mereka juga mengidentifikasi 45 properti yang berpotensi disita, termasuk sekitar 140 hektar lahan pertanian, dan memerintahkan audit forensik terhadap kedua perusahaan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober, Pengadilan Tinggi Telangana memberikan jaminan bersyarat kepada dua terdakwa dalam kasus utama. Pengacara mereka membantah tuduhan tersebut.

Registrasi SEBI Shares Bazaar

SEBI membatalkan registrasi pialang saham Shares Bazaar pada Juli 2024 setelah kehilangan keanggotaan bursa yang diakui. Perusahaan tersebut tetap terdaftar secara terpisah sebagai analis riset dengan nomor registrasi INH200010001. Dalam putusan tanggal 29 September 2026, SEBI menjatuhkan denda sebesar ₹20 lakh kepada perusahaan dan empat individu atas pelanggaran aturan analis riset dan perantara. Putusan pembatalan pialang saham · Daftar analis riset SEBI

Peringatan bagi Investor

Janji-janji pengembalian tetap yang tinggi dan perlindungan modal dianggap sebagai tanda bahaya. Sebelum mentransfer uang, periksa kategori registrasi perusahaan dan apakah mencakup layanan spesifik yang ditawarkan. Jika Anda mencurigai adanya penipuan keuangan online di India, hubungi 1930 atau laporkan melalui Portal Pelaporan Kejahatan Siber Nasional .

Ikuti BrokersView untuk mendapatkan peringatan penipuan investasi dan pembaruan perlindungan investor.

Bacaan Terkait

• Empat Orang Ditangkap
• Seorang Pensiunan Profesional IT di Mumbai, India, Kehilangan ₹93,54 Lakh Akibat Penipuan Perdagangan Online.
• Kasus Penipuan Perdagangan India Membongkar 507 Rekening Bank Mule (Rekening Perantara)