DOJ AS Mencari Penyitaan Lebih dari $225 Juta dalam Kripto yang Terkait dengan Jaringan Penipuan Investasi

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengajukan gugatan perdata untuk lebih dari $225,3 juta dalam mata uang kripto yang diduga terkait dengan jaringan penipuan investasi yang melibatkan strategi "pembunuhan babi", yang umumnya dikenal sebagai "penipuan kepercayaan kripto."

Menurut pengaduan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, penegak hukum melacak dana tersebut ke skema pencucian uang berbasis blockchain yang canggih yang memproses ratusan ribu transaksi dalam upaya untuk menyembunyikan sumber hasil ilegal.

Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Shawn Bradstreet dari Kantor Lapangan San Francisco Dinas Rahasia AS (USSS) menyatakan bahwa penyitaan itu menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah USSS terkait dengan penipuan investasi.

Penyelidik menemukan bahwa lebih dari 400 korban yang dicurigai terpikat untuk mentransfer dana ke skema tersebut setelah tertipu oleh janji palsu pengembalian dari investasi cryptocurrency yang sah.

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan bahwa kerugian yang dilaporkan dari penipuan investasi mata uang kripto melebihi $5,8 miliar pada tahun 2024 saja.

Pihak berwenang telah memulai proses penyitaan, yang bertujuan untuk mengembalikan dana yang disita kepada individu yang ditipu.

FBI sebelumnya telah menyita lebih dari $ 8 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi penyembelihan babi, contoh langka pemulihan aset kripto.