CFTC Menuntut Goliath Ventures dan CEO Christopher Delgado dalam Skema Penipuan Kripto Senilai $397 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan pengaduan terhadap Goliath Ventures Inc. dan CEO-nya, Christopher Delgado, dengan tuduhan bahwa mereka menjalankan skema Ponzi yang secara curang meminta hampir $400 juta dari investor mata uang kripto.

Diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida pada 11 Agustus 2026, pengaduan tersebut menuduh bahwa Goliath Ventures dan Delgado meminta dana dari sekitar 1.600 pelanggan untuk dugaan perdagangan mata uang kripto, termasuk investasi dalam bitcoin dan ether. Secara total, pelanggan menyumbangkan setidaknya $397 juta.

Menurut CFTC, para terdakwa menyalahgunakan seluruh dana pelanggan alih-alih menggunakannya untuk kegiatan perdagangan kripto yang dijanjikan. Mereka diduga menggunakan dana tersebut untuk membayar keuntungan fiktif kepada pelanggan yang sudah ada dan membiayai gaya hidup mewah Delgado.

Para terdakwa juga diduga memberikan jaminan palsu terkait pengembalian pokok dan keuntungan investor serta menerbitkan laporan rekening yang menunjukkan keuntungan yang tidak pernah ada.

CFTC menuntut ganti rugi, pengembalian keuntungan ilegal, sanksi moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran, serta perintah tetap untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC.

Kasus ini menyusul penuntutan pidana federal terhadap Delgado. Pada Juni 2026, ia mengaku bersalah atas tuduhan pidana federal terkait perannya dalam dugaan penipuan tersebut.

Secara terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan perdata terhadap Delgado dan Goliath Ventures pada tanggal 11 Agustus 2026, sehubungan dengan dugaan skema yang sama.

CFTC menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum ini mencerminkan fokus berkelanjutan mereka pada penipuan dan pelanggaran yang melibatkan pasar aset kripto dan mengakui bantuan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida dan SEC.