Catatan Pengadilan AS Merinci Skema Senilai $36,9 Juta yang Menggunakan Platform Kripto Palsu dan Transfer USDT Luar Negeri

Catatan pengadilan federal AS baru-baru ini menunjukkan bahwa sebuah skema telah menipu lebih dari $36,9 juta dari 174 korban melalui platform investasi aset digital palsu. Para korban awalnya ditargetkan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan layanan kencan daring, sebelum diarahkan ke situs web perdagangan palsu yang dirancang untuk meniru bursa mata uang kripto yang sah. Platform-platform ini menampilkan saldo akun yang dimanipulasi secara artifisial dan keuntungan fiktif untuk memperpanjang keterlibatan korban dan mendorong setoran tambahan.

Infrastruktur Pencucian Uang dan Penyalahgunaan Stablecoin

Setelah dana ditransfer, kendali dengan cepat bergeser melalui rantai pencucian uang yang terstruktur. Para penyelidik melacak dana korban dari rekening yang berbasis di AS ke perusahaan cangkang, sebelum dialihkan ke rekening luar negeri di Deltec Bank di Bahama, tempat uang tersebut dikonversi menjadi USDT. Stablecoin tersebut kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh operator yang terkait dengan pusat penipuan di Kamboja, dengan hasil akhirnya didistribusikan kepada pengendali regional.

Menurut pengungkapan penegakan hukum, dana korban pertama kali dipindahkan melalui rekening perusahaan, kemudian dikonversi menjadi USDT dan ditransfer ke dompet di luar yurisdiksi AS. Struktur ini mencerminkan pola yang sebelumnya diidentifikasi dalam investigasi BrokersView tentang penggunaan saluran pencucian uang berbasis stablecoin oleh sindikat penipuan investasi .

Penegak Hukum Menargetkan Tulang Punggung Keuangan

Jaksa AS menggambarkan kasus ini sebagai konspirasi pencucian uang dan transmisi dana ilegal, bukan sekadar tuduhan penipuan biasa. Hukuman ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk membongkar infrastruktur pembayaran, pengendali dompet digital, dan titik konversi yang memungkinkan jaringan penipuan beroperasi dalam skala besar.

Operasi ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Dinas Rahasia AS, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, dan mitra internasional, yang menyoroti cakupan transnasionalnya. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa setidaknya delapan kaki tangan telah mengaku bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara.

Peringatan BrokersView: Pemberitahuan Publik

Permintaan untuk memindahkan dana melalui saluran pembayaran yang tidak dikenal, pembekuan rekening secara tiba-tiba, atau tuntutan biaya tambahan tetap menjadi tanda peringatan yang umum. Kewaspadaan dini dan verifikasi independen tetap menjadi garis pertahanan yang paling efektif.