Cara Mengidentifikasi Potensi Penipuan dalam Perdagangan Forex

Seperti yang kita semua tahu, banyak penjahat di pasar valuta asing menggunakan produk keuangan ini untuk kegiatan penipuan. Jumlah broker palsu bahkan jauh melebihi perusahaan yang sah. Sebagai investor forex ritel biasa, apakah tidak ada cara untuk menghindari penipuan? PialangsView akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengidentifikasi potensi Penipuan dalam perdagangan forex di artikel ini.

Periksa BrokerLisensi Forex

Cara paling mudah untuk mengidentifikasi penipuan forex adalah dengan melihat apakah situs web, entitas, atau perusahaan telah memperoleh lisensi keuangan lokal yang sesuai. Dengan kata lain, apakah itu diawasi oleh badan pengawas?

Perdagangan valas ritel saat ini telah ada selama beberapa dekade, sehingga perusahaan keuangan di sebagian besar negara memiliki mekanisme peraturan yang mapan untuk pasar ini. Ini adalah hal yang pasti bagi broker yang sah untuk dilisensikan oleh satu atau lebih regulator keuangan untuk secara legal menyediakan layanan perdagangan pasangan mata uang di bawah pengawasan undang-undang dan peraturan keuangan, yang dapat pergi jauh untuk menghindari pelanggaran oleh broker. Bahkan jika kesalahan terjadi, investor dapat mengeluh kepada regulator dan dapat dikompensasi oleh skema kompensasi finansial.

Broker curang pasti tidak memiliki lisensi. Mengapa?

Pertama, mengajukan izin keuangan bukanlah perkara mudah karena proses pengajuannya seringkali memakan waktu, uang, dan tenaga. Itu sebabnya perusahaan yang sah sering mengakuisisi perusahaan berlisensi lokal ketika memperluas pasar baru daripada mengajukan permohonan kepada regulator untuk lisensi baru. Scammers yang hanya ingin mendapatkan haram pasti tidak akan melakukan upaya "tidak berharga" seperti itu.

Selain itu, bahkan jika scammers ingin mengajukan permohonan lisensi, mereka tidak akan dapat memberikan materi dan biaya aplikasi yang diperlukan karena operasi mereka tidak legal! Tidak mungkin mendapatkan otorisasi keuangan.

Secara umum, memilih layanan keuangan dari broker berlisensi yang sah tidak sepenuhnya menghindari risiko investasi, tetapi sebagian besar dapat menghindari penipuan.

Bandingkan detail yang diberikan oleh perusahaan dan regulator

Karena pendidikan investor secara bertahap menjangkau semakin banyak orang, banyak investor yang sadar akan pentingnya perizinan keuangan akan secara aktif menghindari berurusan dengan perusahaan yang tidak diatur.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari lebih banyak investor, perusahaan ilegal mencuri lisensi dan rincian perusahaan yang sah dan berpura-pura menjadi broker yang patuh. Perusahaan ilegal semacam itu sering disebut sebagai penipu atau klon oleh regulator.

Broker palsu yang diam pada informasi peraturan atau mengarang yang tidak ada untuk menipu publik relatif mudah dikenali oleh investor karena informasi yang diberikan tidak akan cocok dengan hasil pencarian di portal regulator. Tetapi menemukan penipu dan klon membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

Bahkan jika hasil pencarian cocok dengan info yang diberikan, itu tidak berarti Anda berurusan dengan yang asli.

Ketika Anda menemukan bahwa nama domain, nomor telepon, alamat, dan informasi lainnya tidak cocok dengan informasi yang disertifikasi oleh pengawas, Anda cenderung menemukan penipu.

Selain itu, dalam beberapa kasus, regulator yang memberikan peraturan yang relatif lemah tidak akan memberikan rincian yang cukup bagi investor untuk memverifikasi, sehingga sulit bagi investor untuk menggunakan informasi terbatas untuk menentukan apakah broker itu sah atau tidak. Disarankan untuk berhati-hati. Ketika tidak ada konfirmasi bahwa Anda berurusan dengan perusahaan yang sah, cara terbaik untuk menghindari penipuan adalah tidak berurusan dengan mereka.

Abaikan peluang investasi yang tidak diminta

Jika Anda belum pernah mengunjungi situs web investasi apa pun dan belum mencentang kotak untuk memungkinkan mereka mengirimi Anda informasi promosi, tetapi Anda menerima iklan investasi yang tidak diminta melalui email atau telepon, abaikan saja.

Banyak negara dan wilayah memiliki batasan ketat pada promosi keuangan, sehingga hampir semua peluang investasi yang tidak diminta adalah penipuan.

Pilih perusahaan perdagangan berpemilik forex dengan hati-hati

Sebagian besar perusahaan perdagangan berpemilik tidak diatur dibandingkan dengan broker forex karena perusahaan prop memiliki dana sendiri yang mereka miliki, daripada dana orang lain. Mereka hanya menyediakan likuiditas dan mengeksekusi pesanan pedagang lain, yang memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar peraturan.

Namun, pedagang di perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki akses "gratis" ke dana perusahaan tetapi diharuskan membayar biaya pendaftaran dan biaya lainnya untuk memulai perdagangan. Oleh karena itu, tidak bebas risiko bagi para pedagang.

Risiko investasi di balik perusahaan perdagangan eksklusif termasuk penipuan dan counterparty aktual yang disembunyikan, keuntungan berkurang, biaya komisi yang tidak adil, dan penghentian akun dengan alasan palsu.

Pada bulan September tahun ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menuduh perusahaan perdagangan berpemilik "Dana Forex Saya" dengan menggunakan praktik penipuan untuk meminta pelanggan untuk perdagangan valas ritel. Meskipun kasus ini masih dalam penyelidikan, kasus ini telah menimbulkan keraguan tentang kepercayaan publik terhadap perusahaan prop.

Investor yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan forex melalui perusahaan perdagangan eksklusif harus berhati-hati dan waspada.

Periksa daftar hitam Dirilis oleh regulator keuangan

Banyak regulator keuangan memperbarui "daftar hitam" mereka dari waktu ke waktu, dan perusahaan / individu yang muncul di daftar ini hampir curang!

Tiga cara untuk melihat daftar peringatan mereka:

• Ikuti BrokersView karena kami memeriksa dan merangkum daftar hampir semua broker Forex yang diperingatkan. Anda dapat memeriksa "Berita" atau "Scam", atau mengajukan pertanyaan.

• Umumnya, Anda dapat memeriksa apakah broker telah diperingatkan dengan mencari kata kunci "nama broker + peringatan" di mesin pencari.

• Daftar lengkap dapat dilihat langsung di portal web regulator.

Harap dicatat bahwa pemegang broker berlisensi juga dapat muncul di daftar peringatan regulator di negara lain. Itu berarti broker melebihi ruang lingkup atau wilayah bisnisnya dan melanggar peraturan.