BaFin memperingatkan terhadap berbagai situs web layanan keuangan dan kripto yang tidak sah.

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan serangkaian peringatan terhadap sejumlah situs web yang diduga menawarkan layanan perbankan, investasi, sekuritas, aset kripto, dan deposito berjangka tanpa izin kepada investor di Jerman.

Beberapa kasus melibatkan pencurian identitas, di mana para penipu secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan lembaga keuangan yang sah untuk membuat operasi mereka tampak kredibel. Dalam beberapa kasus, para pelaku juga menggunakan kembali identitas dan situs web yang sebelumnya telah menjadi subjek peringatan dari pihak regulator.

BaFin mengingatkan konsumen bahwa perusahaan yang menyediakan layanan perbankan, keuangan, sekuritas, pembayaran, atau aset kripto di Jerman harus memperoleh izin regulasi yang sesuai. Investor diimbau untuk memverifikasi penyedia layanan melalui basis data perusahaan resmi BaFin sebelum menyetorkan dana atau menggunakan platform investasi apa pun.