BaFin Memberi Peringatan Terhadap Berbagai Platform Investasi Tidak Sah dan Skema Penipuan Identitas

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan peringatan terhadap sejumlah situs web yang diduga menyediakan layanan keuangan, investasi, dan aset kripto tanpa izin, dengan beberapa kasus melibatkan identitas palsu, merek tiruan, dan platform perdagangan curang.

Regulator tersebut mengatakan bahwa operator di balik situs web ini tidak diotorisasi atau diawasi oleh BaFin dan mungkin menargetkan konsumen melalui penawaran investasi yang menyesatkan yang dirancang untuk menciptakan kesan legitimasi.

BaFin menyoroti bahwa platform penipuan semakin sering menggunakan nama, merek, atau identitas perusahaan keuangan yang sah untuk mendapatkan kepercayaan investor. Dalam beberapa kasus, operator secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan yang teregulasi atau merujuk pada informasi verifikasi palsu untuk meyakinkan pengguna bahwa layanan mereka sah.

Situs web dan entitas yang diidentifikasi dalam peringatan BaFin meliputi:

Situs Web / Entitas	Kekhawatiran Utama	Tangkapan layar
finanzora(.)pro	Diduga melakukan layanan keuangan, investasi, dan aset kripto tanpa izin; penipuan identitas yang melibatkan nama perusahaan yang sah.
212trading(.)online/ 212trading(.)pro	Diduga melakukan layanan investasi tanpa izin; penyalahgunaan identitas Trading 212.
fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com	Bagian dari serangkaian situs web serupa yang diduga menawarkan layanan keuangan tanpa izin.
klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro	Diduga melakukan layanan keuangan tanpa izin dan klaim peraturan yang salah.
onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ dompet-ai(.)org	Diduga melakukan layanan perbankan, investasi, dan aset kripto tanpa izin; penyalahgunaan nama TradiasWallet.