FastBull BrokersView
Masuk

BaFin Mengeluarkan Peringatan Baru Terhadap Enam Situs Web yang Diduga Melakukan Penipuan Investasi dan Kripto

12 jam yang lalu BrokersView

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan peringatan baru terhadap enam situs web yang diduga menawarkan layanan perbankan, investasi, sekuritas, atau aset kripto yang tidak sah kepada investor.

 

Beberapa kasus terbaru melibatkan dugaan pencurian identitas, di mana para pelaku secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan keuangan yang sah untuk mendapatkan kredibilitas. BaFin mengatakan situs web tersebut tidak diawasi oleh regulator dan mendesak investor untuk memverifikasi otorisasi perusahaan sebelum berinvestasi atau mentransfer dana.

 

Regulator tersebut juga menyoroti terus berlanjutnya penggunaan penawaran deposito berjangka palsu dan platform investasi kripto palsu yang menargetkan investor ritel. Berdasarkan hukum Jerman, perusahaan yang menyediakan layanan perbankan, keuangan, sekuritas, pembayaran, atau aset kripto harus memperoleh otorisasi BaFin.

 

Peringatan terbaru dari BaFin

 

Kesatuan

 Peringatan

Situs web

whitelake-invest(.)com

Diduga melakukan praktik layanan keuangan dan sekuritas tanpa izin; dugaan pencurian identitas yang melibatkan Whitelake Capital GmbH.

/

bitvero-24(.)com

Diduga terjadi transaksi perbankan dan/atau layanan keuangan tanpa izin.

/

crossboerse(.)com/

@tradias(.)group

Diduga melakukan praktik layanan keuangan dan sekuritas tanpa izin; dugaan pencurian identitas yang melibatkan Tradias GmbH.

thfinanz-ag(.)com

Diduga adanya penawaran deposito berjangka tanpa izin; dugaan pencurian identitas yang melibatkan TH Finanz AG dari Swiss.

cryptorxindex(.)info

Diduga layanan aset kripto tidak sah.

silkfinanz(.)com

Diduga terdapat layanan keuangan, sekuritas, dan aset kripto yang tidak sah.

/

Bagikan

Artikel Terkait

Terpopuler

Squared Financial Menghadapi Keluhan Klien yang Meningkat tentang Penarikan dan Masalah Komunikasi
Eksklusif: Investor Vietnam Terjebak saat GatesFX Memblokir Akun dengan $7.100
Investor Menuduh WealthPro FX Penipuan Penarikan Dana saat Sejumlah Platform Terkait Hilang
Restrukturisasi Tenaga Kerja Broker Forex di Era AI
Memuat...

App Store

Google Play

Aplikasi Toko Perusahaan Tentang Kami Metodologi Kami Kebijakan Privasi Hubungi Kami

Peringatan Risiko

Trading FX berisiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Leverage akan menimbulkan risiko dan kerugian tambahan. Sebelum melakukan trading, mohon pertimbangkan dengan cermat toleransi Anda terhadap risiko, tingkat pengalaman, dan tujuan investasi Anda. Anda mungkin kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda; jangan berinvestasi di luar kemampuan Anda. Edukasi diri Anda sendiri tentang risiko terkait trading FX. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau perpajakan independen. Semua data dan informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan hanya untuk tujuan informasi, bukan untuk trading ataupun rekomendasi. Kinerja masa lalu bukanlah prediksi akan hasil di masa depan.

Disclaimer

Data yang terdapat dalam situs web ini mungkin tidak real-time dan akurat. Data dan harga di situs ini tidak mesti disediakan oleh pasar atau bursa, tetapi mungkin disediakan oleh pembuat pasar, sehingga harga mungkin tidak akurat dan berbeda dari harga pasar yang sebenarnya. Yaitu, harga ini merupakan harga indikatif hanya untuk mencerminkan tren pasar, dan tidak menguntungkan untuk tujuan trading. Penyedia data yang terdapat dalam Situs Web tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang Anda alami sebagai akibat dari aktivitas trading Anda atau ketergantungan pada informasi yang terkandung dalam Situs Web.