Asmara di situs jodoh berubah menjadi penipuan Forex senilai 2,30 Crore Rupee, yang diduga terkait dengan platform RoboForex

Seorang pengusaha yang berbasis di Surat dilaporkan kehilangan ₹2,30 crore setelah apa yang dimulai sebagai koneksi perjodohan di situs web perkawinan berkembang menjadi penipuan siber jangka panjang yang melibatkan identitas palsu, manipulasi emosional, dan narasi perdagangan valuta asing yang menurut para penyelidik pada akhirnya meluas ke beberapa negara bagian di India dan meluas hingga ke Nepal.

Pengaturan: Pasangan Sempurna yang Ternyata Tidak Nyata

Kasus ini bermula di sebuah platform perjodohan, di mana korban terhubung dengan seorang wanita yang menggunakan nama "Jigyasa Kapoor." Wanita itu tampak berpendidikan tinggi, melek finansial, dan cocok secara emosional — profil yang kemudian digambarkan oleh penyelidik dunia maya sebagai sepenuhnya dibuat-buat dan dirancang untuk menargetkan individu yang mapan secara finansial.

Setelah percakapan awal, komunikasi beralih ke aplikasi pesan pribadi, di mana kepercayaan semakin mendalam seiring waktu. Pihak berwenang kemudian menyatakan bahwa identitas tersebut merupakan bagian dari operasi penipuan terstruktur yang bertujuan untuk memanipulasi korban selama beberapa minggu.

Perubahan Strategi: Romansa Berubah Menjadi “Peluang Forex”

Setelah kepercayaan emosional terjalin, percakapan beralih ke peluang finansial. Sosok yang dipalsukan tersebut diduga memperkenalkan kiat-kiat perdagangan forex dan mengarahkan korban ke platform perdagangan yang disebut dalam kasus ini sebagai RoboForex.

Korban awalnya dibujuk untuk menginvestasikan sejumlah kecil uang sebesar ₹50.000. "Keuntungan" awal dilaporkan diperlihatkan dan sebagian dapat ditarik, taktik umum yang digunakan untuk membangun kredibilitas.

Termotivasi oleh keuntungan awal ini, korban secara bertahap meningkatkan investasinya dari waktu ke waktu. Menurut detail kasus, setoran tambahan dibenarkan melalui bimbingan dan jaminan terus-menerus dari pelaku penipuan.

Pada saat skema tersebut runtuh, total kerugian telah mencapai sekitar ₹2,30 crore, tanpa ada pemulihan dana yang berhasil.

Jejak Uang: Jaringan Kurir Uang Lintas Negara Bagian

Para penyelidik kemudian melacak aliran dana melalui jaringan berlapis rekening bank perantara yang tersebar di Gujarat, Rajasthan, Delhi, dan Nepal.

Jejak keuangan tersebut dilaporkan dimulai dengan sebuah rekening yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan dan melewati beberapa perantara yang menangani "perangkat perbankan" — termasuk kredensial rekening, kartu SIM, dan dokumen — sebelum uang tersebut disalurkan lebih jauh melintasi perbatasan.

Pihak berwenang menggambarkan struktur ini sebagai rantai pencucian uang yang umum digunakan dalam penipuan siber berskala besar, yang dirancang untuk menyamarkan asal dan tujuan dana.

Beberapa orang telah ditangkap sehubungan dengan kasus ini, termasuk terduga pemilik rekening bank dan pemasok yang beroperasi di Rajkot, Anand, dan wilayah sekitarnya. Polisi dilaporkan menyita telepon seluler dan dokumen identitas palsu selama penyelidikan.

Para penyelidik menemukan bahwa setidaknya satu dari akun perantara yang terlibat telah dikaitkan dengan puluhan pengaduan penipuan siber di seluruh India, yang melibatkan aliran keuangan total yang signifikan. Hal ini menunjukkan bagaimana satu akun dapat digunakan kembali di berbagai penipuan sebelum terdeteksi dan ditutup.

BrokersView Mengingatkan Anda

Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan daring yang didorong oleh emosi dan nasihat investasi, terutama jika dikaitkan bersama, dapat menjadi bagian dari operasi penipuan terkoordinasi yang dirancang untuk menarik dana secara bertahap dan berulang kali dari waktu ke waktu.

Jika Anda mencurigai telah menemukan platform penipuan atau menghadapi kendala penarikan dana, harap simpan semua log obrolan dan tangkapan layar perdagangan. Ajukan pengaduan kepada pihak berwenang. Atau Anda dapat segera  mengirimkan pengaduan ke BrokersView , dan kami akan membantu Anda melaporkan situasi tersebut kepada otoritas pengatur yang relevan.