Pada 29 Januari 2024, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (UK FCA) mengeluarkan peringatan bahwa XCY Global LTD menyediakan layanan atau produk keuangan di Inggris tanpa izin. Anda dapat mengunjungi:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/xcy-global-ltd

XCY Global LTD adalah contoh utama kelompok penipu yang mengeksploitasi templat situs web pialang valas dasar untuk melaksanakan skema penipuan mereka.

Mereka cukup mengganti nama merek yang ada di konten dengan nama mereka sendiri, sehingga menghasilkan konten dan informasi regulasi yang identik. Untuk perbandingan yang lebih intuitif, disarankan untuk memeriksa kasus-kasus yang diungkapkan oleh BrokersView:  multi bankpro.com ,  HYANB GLOBAL , dan  SXHJAS GLOBAL LIMITED .

Entitas-entitas ini biasanya berumur pendek, menghilang segera setelah aktivitas penipuan mereka terdeteksi, lalu muncul kembali dengan merek dan alamat web yang berbeda. Situs-situs ini seringkali dibangun dengan tergesa-gesa. Misalnya, pemeriksaan kami terhadap nama domain XCY Global LTD, xcyltd.com, menunjukkan bahwa nama domain tersebut didaftarkan pada Mei 2023.

Seperti rekan-rekannya yang menipu, XCY Global LTD mengklaim terdaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FINCEN) dan Asosiasi Berjangka Nasional (NFA). Namun, kenyataan bertolak belakang dengan klaim tersebut: tidak ada catatan dalam register FINCEN dan NFA. Temuan ini memberikan alasan yang cukup bagi investor untuk menghindari XCY Global LTD, sebuah penipu yang beroperasi di luar kerangka regulasi.

Selain itu, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (UK FCA) mengeluarkan peringatan bahwa XCY Global LTD menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin.

XCY Global LTD hanya menyediakan alamat email dan fitur obrolan langsung untuk komunikasi. Ketiadaan profil perusahaan dan saluran komunikasi yang komprehensif ini sering dianggap sebagai tanda bahaya penipuan. Jika perusahaan berhenti beroperasi atau menghilang, saluran komunikasinya pun ikut hilang. Investor kemudian tidak memiliki cara yang efektif untuk mendapatkan kembali dana mereka. Karena XCY Global LTD sengaja menyembunyikan informasi tentang operator aslinya, korban kesulitan melaporkan penipuan ini kepada pihak berwenang untuk dilacak.

Intinya, XCY Global LTD tidak diregulasi oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada XCY Global LTD sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut.

XCY Global LTD tampaknya merupakan penipuan.