Walfiner mengklaim terdaftar di St. Lucia, sebuah pusat lepas pantai yang dikenal dengan regulasinya yang longgar. Selain itu, aktivitas perdagangan valas tidak memiliki izin di sana.

Selain dugaan pendaftaran di St. Lucia, Walfiner tidak memberikan informasi perizinan lain yang valid untuk verifikasi. Meskipun mengaku berlokasi di Dubai, tidak ada indikasi bahwa perusahaan ini terdaftar di regulator keuangan terkait. Ini berarti perusahaan ini tidak berwenang untuk menyediakan layanan atau produk keuangan di sana.

Intinya, Walfiner tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada Walfiner sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut.

Walfiner tampaknya penipu.