Trezocapital mengklaim bahwa meskipun tidak sepenuhnya teregulasi, perusahaan telah memenuhi semua persyaratan untuk memastikan bahwa mereka adalah entitas sah yang menyediakan layanan perdagangan yang tepat bagi klien. Selain itu, perusahaan telah mendaftarkan bisnisnya di Britania Raya. Namun, kami tidak menemukan hasil yang cocok dengan perusahaan ini di Companies House of the United Kingdom (CH), yang merupakan badan registrasi perusahaan di Britania Raya.

Selain itu, Komisi Perusahaan dan Bursa Italia (CONSOB) memerintahkan penutupan Trezocapital pada tanggal 30 Maret 2023, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut menawarkan layanan keuangan secara ilegal.

Faktanya, Trezocapital bukanlah perusahaan terdaftar dan tidak berada di bawah regulasi yang sah dari regulator mana pun untuk menyediakan layanan investasi. Dana investor di perusahaan ini tidak aman dan tidak dapat dilindungi oleh hukum apa pun. Ini adalah penipuan.