Pada tanggal 22 April 2024, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) menambahkan TRADE UTOPIA ke daftar peringatannya karena menyediakan layanan investasi tanpa izin.  https://www.cnmv.es/portal/SearchResult.aspx?type=1&name=TRADEUTOPIA

TRADE UTOPIA mengaku dimiliki oleh Utopia Financial Services Ltd, sebuah perusahaan yang diduga terdaftar dengan nomor 09983576 di Inggris dan didirikan pada tahun 2019.

Memang, terdapat perusahaan dengan nama yang sama dengan nomor registrasi yang tercantum dalam daftar Companies House (CH). Namun, setelah menelusuri daftar Financial Conduct Authority (FCA), kami menemukan bahwa Utopia Financial Services Ltd hanyalah Perwakilan yang Ditunjuk (AR). Informasi kontak yang terkait dengannya, sebagaimana dipublikasikan oleh FCA, tampaknya tidak terkait dengan TRADE UTOPIA. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa TRADE UTOPIA secara tidak sah menggunakan nama perusahaan dan detail lainnya untuk memberikan kesan legitimasi.

Lebih lanjut, meskipun TRADE UTOPIA mengklaim telah berdiri pada tahun 2019, nama domainnya baru didaftarkan pada akhir tahun 2022. Perbedaan ini menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi Nasional Pasar Valores (CNMV) telah menambahkan TRADE UTOPIA ke dalam daftar peringatannya karena menyediakan layanan investasi tanpa izin. Hal ini menjadi bukti kuat atas buruknya kepatuhan regulasi broker tersebut.

Intinya, TRADE UTOPIA tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada platform ini sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut.

TRADE UTOPIA tampaknya merupakan penipuan.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://www.tradeutopia.net/" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai tanda bahaya yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasarinya.