Menurut situs webnya, perusahaan ini mengklaim sebagai broker yang patuh, tetapi tidak menampilkan informasi regulasi yang valid di situs webnya. Informasi kontaknya menunjukkan keterkaitan dengan situs web pivotinvesting.com, yang mengindikasikan bahwa keduanya mungkin dikelola oleh operator yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa  Pivot Investing adalah broker yang tidak teregulasi dan sebelumnya telah ditandai oleh BrokersView.

Selain itu, penyediaan layanan keuangan tanpa izin telah memicu penyelidikan oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA). Menurut peringatan dari FCA, Top Markets adalah tiruan dari perusahaan yang telah mendapat izin dari FCA, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya tidak berizin tetapi juga tidak terkait dengan perusahaan yang sah.

Kesimpulannya, Top Markets jelas merupakan penipuan. Investor sangat disarankan untuk menjauhinya.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://topmarkets.io/" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai pertanda buruk yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.