Pada 10 Januari 2024, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mengeluarkan peringatan terhadap TIER TRADES, karena meyakini perusahaan ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin yang sah di Inggris.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/tier-trades

TIER TRADES, pialang valas yang mengklaim diri teregulasi dan dapat diandalkan, ternyata menunjukkan hal yang sebaliknya setelah diselidiki.

Situs web perusahaan mencantumkan empat nomor lisensi dari berbagai regulator keuangan, yang tampaknya bertujuan untuk memastikan legitimasinya. Nomor-nomor tersebut meliputi No. 177805 dari Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC), No. HRB 169257B dari Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin), No. C175894381 dari Komisi Jasa Keuangan Mauritius (Mauritius FSC), dan SD055 dari Otoritas Jasa Keuangan Seychelles (FSA Seychelles). Tiga lisensi pertama konon terkait dengan Tier Trades Ltd, sementara yang terakhir terkait dengan TVH Ltd, sebuah perusahaan yang TIER TRADES tidak memberikan informasi apa pun untuk membuktikan keterkaitannya. Namun, proses verifikasi komprehensif kami telah mengungkapkan bahwa semua detail lisensi ini tidak berdasar, yang menunjukkan bahwa TIER TRADES menggunakan taktik penipuan untuk memikat investor yang tidak menaruh curiga.

Lebih lanjut, TIER TRADES menegaskan bahwa perusahaannya berkantor pusat di Inggris, yang mengharuskan mereka mendapatkan izin dari Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) untuk beroperasi sebagai broker yang sah. Namun, TIER TRADES tidak memiliki izin tersebut, dan FCA bahkan telah menandainya sebagai perusahaan yang tidak berizin.

Singkatnya, TIER TRADES tidak berada di bawah regulasi badan pengatur mana pun, sehingga menjadikannya pilihan yang sangat berisiko bagi investor karena tidak adanya perlindungan hukum atas dana mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa TIER TRADES tampaknya merupakan penipuan. Lanjutkan dengan hati-hati.