Menurut situs webnya, perusahaan tersebut mengklaim sebagai anggota Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) dan anggota Canadian Investor Protection Fund (CIPF), tetapi setelah diselidiki, tidak ditemukan informasi yang cocok di IIROC dan CIPF. Lebih lanjut, perusahaan tersebut menyediakan tautan berlabel Sertifikat, yang mengarahkan investor ke halaman web Companies House (CH), yang menawarkan informasi tentang perusahaan tersebut. Namun, sekadar terdaftar di CH tidak berarti perusahaan tersebut berwenang untuk secara legal menyediakan layanan atau produk keuangan di Inggris.

Selain itu, Otoritas Pengawasan Keuangan Inggris (UK FCA) mengeluarkan peringatan bahwa TFX PRIMES menyediakan layanan atau produk keuangan di Inggris tanpa izin.

Kenyataannya, TFX PRIMES tidak berada di bawah regulasi yang sah dari regulator mana pun untuk menyediakan layanan investasi. Dana investor di perusahaan ini tidak aman dan tidak dapat dilindungi oleh hukum apa pun. 

Oleh karena itu, TFX PRIMES adalah penipuan.

Pada 22 April 2024, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) menambahkan TFX PRIMES ke daftar peringatannya karena menyediakan layanan investasi tanpa izin.  https://www.cnmv.es/portal/resultadobusqueda.aspx?tipo=1&sortExpression=Fecha&sortDirection=1&page=0

BrokersView menemukan bahwa domain "https://www.tfxprimes.com/" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai pertanda buruk yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.