PhoenixTB mengklaim dioperasikan oleh Lerekki Limited, yang terdaftar di Marshall Islands Registry (IRI) dengan nomor registrasi 118342. Meskipun benar terdapat catatan terkait dalam daftar IRI, perlu dicatat bahwa agen lepas pantai ini merupakan penyedia layanan pendaftaran maritim dan perusahaan swasta dan tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan lisensi untuk perdagangan dan pialang valas.

Selain itu, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) mengeluarkan peringatan terhadap PhoenixTB, karena meyakini broker ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang tepat.

Intinya, PhoenixTB tidak diregulasi oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada broker ini sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut. Ini jelas merupakan penipuan.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) mengeluarkan peringatan terhadap PhoenixTB, yang menyatakan bahwa broker ini tidak terdaftar dalam daftar komersialnya.  https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/phoenixtb/

Pada tanggal 4 September 2023, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) memperbarui peringatannya terhadap PhoenixTB dengan menambahkan domain baru ("phoenixtb.pro").  https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Pada 6 September 2023, Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Belgia (FSMA) menambahkan PhoenixTB ke dalam daftar peringatannya sebagai platform perdagangan penipuan.  https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-1

Pada tanggal 25 Oktober 2023, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) menambahkan nama domain yang digunakan oleh penipuan ini, dengan keyakinan bahwa broker ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang sesuai:  https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

Pada tanggal 2 Januari 2024, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) mengeluarkan peringatan bahwa PhoenixTB menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin. Anda dapat mengunjungi:  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/phoenixtb