OTC-500 mengklaim sebagai broker perdagangan online, yang memiliki kantor di Inggris, Amerika Serikat, dan Swiss, menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk Mata Uang Digital, Forex, Indeks, Saham, Barang, dan lebih banyak instrumen di pasar global. Namun, ia kurang informasi regulasi penting, sebuah perusahaan yang menawarkan layanan keuangan harus memberikan alamat dan memiliki lisensi di negara tempat mereka berada.

Setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa OTC-500 tidak diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), Asosiasi Berjangka Nasional (NFA) di AS, dan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA).

Kebenarannya adalah bahwa OTC-500 tidak diatur oleh regulator mana pun. Membiarkannya memegang atau mengendalikan uang investor adalah tidak aman, dan uang tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum mana pun.

OTC-500 adalah penipuan.

Pada 27 Jun 2024, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) mengeluarkan peringatan terhadap OTC 500, percaya bahwa perusahaan ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin yang tepat di Swiss.https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/otc-500/

Pada 28 Agustus 2024, Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang situs web otc-500.ai, otc-500.com, dan trade-otc-investment.com, menyatakan bahwa layanan keuangan dan investasi yang diberikan di situs web ini tanpa izin yang diperlukan.https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_08_28_OTC_500_en.html

BrokersView menemukan bahwa domain "https://otc-500.com/" saat ini tidak dapat diakses. Ini dianggap sebagai tanda bahaya yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.