Nevarlei mengklaim diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) . Namun, perusahaan tersebut tidak mengungkapkan nama badan hukumnya di mana pun di situs web atau komunikasinya.Ketika kami mencari di register publik resmi DFSA dan CySEC menggunakan nama Nevarlei, tidak ditemukan entitas berlisensi yang cocok . Mengingat bahwa kedua regulator tersebut memiliki basis data yang transparan dan dapat dicari untuk semua perusahaan yang berwenang, ketiadaan ini sangat menunjukkan bahwa klaim regulasi Nevarlei tidak berdasar atau sengaja menyesatkan . Pada kenyataannya, Nevarlei tampaknya beroperasi tanpa lisensi keuangan yang sah dari otoritas pengatur yang kredibel. Oleh karena itu, Nevarlei tampaknya merupakan penipuan.