MTB Capitals mengklaim bahwa Asset Finance Solutions (UK) Ltd adalah Perwakilan yang Ditunjuk dan diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan (FCA). Namun, catatan resmi FCA mengkonfirmasi bahwa meskipun Asset Finance Solutions (UK) Ltd memang terdaftar sebagai Perwakilan yang Ditunjuk, perusahaan utamanya adalah AFS Compliance Ltd, bukan MTB Capitals. Selain itu, situs web yang tercantum dalam pendaftaran FCA bukan milik MTB Capitals, yang semakin merusak kredibilitas klaim mereka.

MTB Capitals juga merujuk pada otorisasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dan Komisi Nasional untuk Perusahaan dan Bursa (CONSOB) Italia. Pencarian menyeluruh pada register resmi kedua regulator tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada entitas yang terkait dengan MTB Capitals yang memegang lisensi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan mereka tentang diatur di Siprus dan Italia adalah salah dan menyesatkan.

Mengingat kekhawatiran ini, MTB Capitals sangat mungkin memberikan informasi yang salah mengenai status kepatuhannya. MTB Capitals tampaknya merupakan penipuan.

Pada tanggal 4 November 2025, Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) mengeluarkan peringatan terhadap MTB Capitals karena tidak memiliki izin yang diperlukan. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2025/neu/meldung_2025_10_29_mtbcapitals_com_en.html?cms_expanded=false

Pada 18 Desember 2025, Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) mengeluarkan peringatan terhadap MTB Capitals, karena meyakini perusahaan ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin. Anda dapat mengunjungi: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cbda1fea-5199-4e6b-a2f5-6bfed7007c4f