Pada tanggal 28 November 2023, Otoritas Pengawasan Keuangan (FCA) mengeluarkan peringatan terhadap Meta Bank Wallet, dengan menyatakan bahwa perusahaan ini mungkin menyediakan atau mempromosikan layanan atau produk keuangan tanpa izin mereka dan investor harus menghindari berurusan dengan perusahaan ini dan waspada terhadap penipuan.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

Meta Bank Wallet menampilkan dirinya sebagai platform yang tidak hanya memiliki sistem perbankan tetapi juga memfasilitasi perdagangan aset digital. Platform ini mencantumkan nomor registrasi dan nomor MSB di situs webnya untuk membuktikan legitimasinya.

Namun, perusahaan tersebut gagal memberikan informasi spesifik tentang pendaftarannya, seperti otoritas tempat perusahaan tersebut terdaftar dan negara tempat pendaftarannya. Mengingat lokasinya di Inggris dan format angka-angkanya, kami melakukan pencarian untuk perusahaan ini di lembaga-lembaga terkait.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terdaftar di Kanada dan nomor MSB tampaknya dikeluarkan oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC). 

Namun, penting untuk dicatat bahwa pendaftaran di FINTRAC tidak berarti FINTRAC memberikan dukungan atau lisensi kepada bisnis tersebut. Hal itu hanya menunjukkan bahwa bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran.

Meskipun terdaftar di Kanada, perusahaan ini belum memperoleh otorisasi dari lembaga pengawas keuangan, Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC). Oleh karena itu, bisnisnya tidak diawasi oleh IIROC, sehingga operasinya menjadi ilegal.

Karena mengklaim berlokasi di Inggris, perusahaan ini wajib memperoleh lisensi dari Otoritas Pengawas Keuangan (FCA). Namun, peringatan yang dikeluarkan oleh FCA dengan jelas menunjukkan bahwa Meta Bank Wallet adalah perusahaan yang tidak berizin di Inggris, dan berpotensi memiliki niat curang.

Singkatnya, Meta Bank Wallet tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepadanya menimbulkan risiko tinggi, karena tidak ada perlindungan hukum yang berlaku untuk menjaga dana tersebut.

Meta Bank Wallet, tanpa diragukan lagi, adalah penipuan.

Pada tanggal 24 Januari 2024, Komisi Sekuritas Ontario (OSC) mengeluarkan peringatan terhadap Meta Bank Wallet, yang menyatakan bahwa broker ini tidak terdaftar di Ontario untuk melakukan bisnis perdagangan sekuritas.  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

Pada tanggal 6 Februari 2024, Komisi Sekuritas British Columbia (BCSC) mengeluarkan peringatan terhadap Meta Bank Wallet, dengan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar untuk memperdagangkan atau memberikan nasihat mengenai sekuritas atau derivatif di British Columbia. https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

Pada 12 Juni 2024, Otoritas Pengawas Keuangan (FCA) mengeluarkan peringatan terbaru terhadap Meta Bank Wallet setelah menemukan nama domain baru broker tersebut, meta-defi.ai.  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

Sejak aktivitas penipuannya terdeteksi oleh regulator keuangan, Meta Bank Wallet telah beralih dari metabankwallet.com ke meta-defi.ai. Investor harus menyadari perubahan ini dan disarankan untuk menghindari penipuan ini.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai pertanda buruk yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.