Limbo Finance gagal mengungkapkan informasi regulasinya, yang merupakan indikator penipuan yang signifikan. Selain itu, Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) telah mengeluarkan peringatan terhadap Limbo Finance, memperingatkan konsumen tentang perusahaan tersebut dan layanan yang ditawarkannya. BaFin memiliki informasi bahwa perusahaan tersebut menyediakan layanan keuangan dan/atau investasi di situs webnya limbofinance.ltd tanpa izin yang diperlukan. Pada intinya, Limbo Finance tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada broker ini sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang berlaku untuk menjaga dana tersebut. Ini jelas merupakan penipuan.