FINSAI Trade menyatakan bahwa FINSAI TRADE LTD disahkan dan diatur oleh Otoritas Layanan Internasional Nauru (Nauru ISA). Namun, entitas tersebut tidak terdaftar dalam daftar resmi Nauru ISA, sehingga menimbulkan keraguan kuat atas klaim ini.

Kedua, FINSAI Trade menyebutkan pendaftaran di Pusat Keuangan Internasional Saint Lucia (IFC), Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN), dan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC). Meskipun pendaftaran tersebut mungkin ada, tidak satu pun dari lembaga ini yang mengatur perdagangan valas atau menerbitkan lisensi pialang. Terdaftarnya mereka tidak memberikan wewenang apa pun untuk beroperasi sebagai pialang valas.

Kenyataannya, FINSAI Trade tampaknya tidak memiliki lisensi yang sah dari regulator keuangan resmi mana pun yang mampu mengawasi layanan valuta asing ritel. Oleh karena itu, FINSAI Trade kemungkinan besar merupakan penipuan.