Pada tanggal 31 Januari 2024, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang layanan yang ditawarkan di situs web finmarkethub.co, dengan menyatakan bahwa operator menyediakan layanan keuangan dan investasi di situs web ini tanpa izin yang diperlukan.  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_01_24_finmarkethub_en.html

FinMarketHub mengaku memegang lisensi dari Komisi Jasa Keuangan Mauritius (Mauritius FSC). Namun, klaim ini kurang kredibel karena tidak ada catatan terkait dalam daftar FSC Mauritius. Lebih lanjut, pernyataan ambigu menyatakan bahwa mereka memiliki lisensi Uni Eropa, tetapi tidak menyebutkan secara pasti regulator keuangan tempat mereka terdaftar.

Setelah memeriksa situs webnya, terlihat jelas bahwa broker tersebut mengaku berkantor pusat di Belgia. Negara ini telah secara tegas melarang semua derivatif OTC dengan leverage, semua opsi biner, dan metode penjualan distribusinya, karena sifatnya yang berisiko tinggi. Akibatnya, semua broker yang beroperasi di negara ini tidak dapat disangkal lagi ilegal.

Menambah kekhawatiran, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) telah mengeluarkan peringatan kepada konsumen terkait layanan yang ditawarkan di situs web finmarkethub.co. Peringatan tersebut menyatakan bahwa operator tersebut menawarkan layanan keuangan dan investasi di situs web ini tanpa izin yang diperlukan.

Singkatnya, FinMarketHub tidak diatur oleh badan berwenang mana pun. Mempercayakan dana investor kepada FinMarketHub menimbulkan risiko yang signifikan, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut. Oleh karena itu, FinMarketHub tampaknya merupakan penipuan.