Diago Finance tidak mengklaim memiliki lisensi dari regulator mana pun; mereka hanya memiliki kantor di Thailand dan Saint Lucia. Kami telah mencari di register resmi Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand menggunakan semua detail yang tersedia, tetapi tidak menemukan catatan tentang Diago Finance atau perusahaan terkait mana pun. Meskipun kami dapat mengkonfirmasi bahwa ada perusahaan dengan nama yang sama di registri Pusat Keuangan Internasional Saint Lucia (IFC), pendaftaran ini hanya memberikan status Perusahaan Bisnis Internasional (IBC). Ini bukan merupakan lisensi keuangan yang sah. IFC tidak mengatur atau memberikan lisensi untuk aktivitas perdagangan valuta asing. 

Tidak adanya regulasi merupakan tanda bahaya besar untuk operasi penipuan. Oleh karena itu, Diago Finance tampaknya merupakan penipuan.