Platform "DGCX鑫慷嘉" baru-baru ini mendapat perhatian melalui promosi nasional yang agresif, menjanjikan pengembalian tinggi. Namun, beberapa tanda peringatan menunjukkan risiko serius: (1) Seringnya perubahan akun dan setoran khusus kripto mengisyaratkan adanya upaya untuk menghindari pengawasan perbankan—sering kali menjadi pertanda penyalahgunaan dana. (2) Awalnya diluncurkan sebagai “中国石油” pada Mei 2023, platform ini berganti nama menjadi “DGCX鑫慷嘉” pada September. Situs webnya dihosting di AS, dan data perdagangan dilaporkan dimanipulasi di balik layar. (3) Pengguna dipandu oleh apa yang disebut “mentor” untuk mengikuti sinyal perdagangan, tetapi bagian belakang platform dapat mengubah tren pasar sesuka hati, yang menunjukkan perilaku penipuan. (4) Perusahaan di baliknya tidak memiliki modal disetor dan tidak memiliki lisensi untuk menawarkan layanan keuangan atau investasi. Dana masuk ke akun pribadi atau pihak ketiga tanpa perlindungan apa pun. (5)Platform ini tampaknya menjalankan skema pemasaran bertingkat, membagi wilayah ke dalam hierarki ala militer dan memberi penghargaan berupa komisi atas perekrutan—ciri-ciri klasik struktur piramida. Tanpa arus masuk modal baru, platform kemungkinan akan runtuh. Investor sangat disarankan untuk memverifikasi kredensial dan menghindari janji pengembalian tinggi yang tidak memiliki dukungan peraturan.

Pada tanggal 8 April 2025, DGCX yang berkantor pusat di Dubai secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak menjalin kemitraan atau aplikasi resmi apa pun di Tiongkok. Mereka juga memperingatkan bahwa klaim afiliasi apa pun—terutama yang beredar daring mengenai "Aplikasi DGCX"—adalah salah dan menyesatkan. Sebelumnya, pada Oktober 2024, Kantor Penggalangan Dana Ilegal di Kabupaten Gong, Sichuan, Tiongkok mengeluarkan peringatan risiko mengenai "DGCX鑫慷嘉". Pada April 2025, Biro Regulasi Keuangan Provinsi Hunan secara resmi mengklasifikasikan platform tersebut sebagai melibatkan penggalangan dana ilegal dan penjualan piramida. Platform ini menimbulkan risiko serius, termasuk potensi pelanggaran data dan kerugian finansial. Investor sangat disarankan untuk menjauh, melindungi informasi pribadi, dan tetap waspada terhadap skema serupa.

Pada tanggal 25 Juni 2025, layanan pelanggan untuk platform "DGCX鑫慷嘉" tiba-tiba terputus. Dalam waktu 24 jam, server platform mogok dan semua akun dana dibekukan—menandai keruntuhan total. Lebih dari 1,8 juta investor melihat saldo akun mereka terhapus, dengan total kerugian melebihi 18 miliar RMB. Penutupan mendadak telah memicu kepanikan yang meluas dan menimbulkan kekhawatiran serius atas penipuan, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran peraturan.