Capital IM Limited menyatakan terdaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FINCEN), namun pencarian di basis data registrasi FINCEN tidak menemukan catatan tentang perusahaan ini.

Selain itu, broker forex ini mengklaim terdaftar di Inggris. Jika klaim ini benar, perusahaan tersebut wajib memperoleh otorisasi dari Financial Conduct Authority (FCA) untuk beroperasi. Namun, penelusuran catatan FCA tidak menghasilkan bukti yang mendukung legitimasi Capital IM Limited di Inggris.

Selain itu, Capital IM Limited mengklaim memiliki nomor ID 0555620, yang diduga dikeluarkan oleh Asosiasi Berjangka Nasional AS (NFA). Namun, hasil pencarian menunjukkan bahwa ID ini terkait dengan broker penipu terkenal, USDC Investment , sebuah platform yang sebelumnya telah ditandai oleh BrokersView. Penting untuk dicatat bahwa ID NFA ini hanya untuk tujuan pelacakan. Singkatnya, Capital IM Limited tidak tunduk pada pengawasan NFA.

Singkatnya, Capital IM Limited tidak diatur oleh badan berwenang mana pun. Mempercayakan dana investor kepada perusahaan ini menimbulkan risiko signifikan karena tidak adanya perlindungan hukum untuk menjaga dana tersebut.

Berdasarkan temuan ini, tampaknya Capital IM Limited mungkin merupakan entitas fiktif.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://www.capitalimlimited.com;https://capitalimlimited.cc;https://capitalimlimitedfx.com" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai pertanda buruk yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.