Pada 9 Juni 2025, Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) mengeluarkan peringatan terhadap BitExpat, percaya perusahaan ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang tepat. https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=ETcz7y5kevTZSix4R9t5%2bpqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

Situs web ini menggunakan templat umum untuk situs web penipuan yang telah ditandai oleh Brokersview sebelumnya, misalnya, Sinyal Xm. Mereka bahkan mengklaim nomor peraturan yang sama, dan jelas bahwa mereka telah buru-buru membangun situs web untuk menipu investor dari dana mereka. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa broker yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan St. Vincent dan Grenadines (SVG FSA) bukan sinyal Xm, dan tidak ada informasi yang cocok yang ditemukan di Otoritas Jasa Keuangan Seychelles (Seychelles FSA). Selain itu, Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) mengeluarkan peringatan terhadap BITEXPAT, percaya perusahaan ini mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa otorisasi yang tepat. Intinya, BITEXPAT tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakannya dengan dana investor sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum untuk melindungi dana tersebut. BITEXPAT tampaknya merupakan penipuan.