AmbFx mengklaim sebagai merek dari Gleneagle Securities Pty Limited yang diatur oleh VFSC dan beroperasi di Australia sebagai CAR di bawah Ambinvestments.co Pty Ltd. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa meskipun entitas VFSC tersebut ada, entitas tersebut tidak memiliki registrasi merek atau situs web AmbFx, yang menunjukkan potensi pencurian identitas. Lebih lanjut, sistem ASIC Australia tidak menunjukkan catatan Ambinvestments.co Pty Ltd, dan nomor CAR yang diberikan mengarah ke entitas yang sama sekali berbeda tanpa koneksi dengan AmbFx. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa AmbFx kemungkinan menyalahgunakan informasi peraturan yang sah untuk memalsukan kepatuhan. Selain itu, regulator Swiss FINMA telah mengeluarkan peringatan terhadap AmbFx atas aktivitas ilegal yang tidak sah, yang sangat menunjukkan bahwa AmbFx adalah penipuan.