Pada 27 Maret 2024, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang perusahaan AIFMD dan layanan yang ditawarkannya. BaFin mencurigai operator situs web aifmd.xyz yang tidak dikenal menawarkan layanan keuangan dan investasi kepada konsumen tanpa otorisasi yang diperlukan. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_03_11_aifmd_xyz_en.html

AIFMD dimaksudkan untuk memiliki kehadiran pasar yang mencakup lebih dari delapan tahun. Namun, nama domainnya, aifmd.xyz, baru terdaftar baru-baru ini pada Februari 2024. Ketidakkonsistenan antara dugaan usianya dan pembentukan nama domainnya baru-baru ini menimbulkan keraguan pada kredibilitas platform. Perbedaan ini berfungsi sebagai bendera merah. Platform tidak memberikan rincian mengenai operatornya, mencegah investor untuk memverifikasi keaslian dan legitimasinya. Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) telah meluncurkan penyelidikan dan memperingatkan konsumen tentang perusahaan AIFMD dan layanan yang ditawarkannya. BaFin mencurigai operator yang tidak diketahui dari situs web aifmd.xyz menawarkan layanan keuangan dan investasi kepada konsumen tanpa otorisasi yang diperlukan. Intinya, AIFMD tidak diatur oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakannya dengan dana investor sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum untuk melindungi dana tersebut. AIFMD tampaknya menjadi penipuan.

Pada 17 Juni 2024, Komisi Perusahaan dan Bursa Italia (CONSOB) memerintahkan situs web AIFMD untuk dimatikan karena menawarkan layanan keuangan secara ilegal di Italia. https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-17-june-2024/718268

BrokersView menemukan bahwa domain "https://aifmd.xyz/;https://live.aifmd.xyz/" saat ini tidak dapat diakses. Ini secara luas dianggap sebagai bendera merah yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering menunjukkan masalah peraturan atau operasional yang mendasarinya.