Pada 17 Februari 2025, Otoritas Pasar Keuangan Selandia Baru (NZ FMA) merilis daftar peringatan, menasihati para investor untuk tetap waspada terhadap 96 situs investasi yang mencurigakan termasuk DML Markets.https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

Situs web DML Markets diduga melakukan pencurian identitas. Pertama, desain situs webnya menggunakan template umum yang sering dipakai oleh situs penipuan dan telah digunakan oleh Brokersview berkali-kali sebelumnya. Kedua, situs ini menyalin informasi lisensi dari Star Funds Management Pty Ltd untuk menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki otorisasi dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Selain itu, situs ini mencantumkan pendaftaran National Futures Association (NFA) di bagian bawah halaman web, namun faktanya kami tidak menemukan informasi yang sesuai di NFA. Jelas ini adalah perusahaan yang tidak dapat dipercaya. Lebih dari itu, New Zealand Financial Markets Authority (NZ FMA) telah memasukkan situs web DML Markets ke daftar hitam karena aktivitas penipuan di situs tersebut. Oleh karena itu, DML Markets adalah penipuan.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://dml-markets.com/en/index" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai tanda peringatan serius, karena penangguhan situs web broker sering menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasar.