Pada 14 November 2024, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang perusahaan DBTfinancial dan layanan yang ditawarkannya, dengan menyatakan perusahaan menawarkan bisnis perbankan dan/atau layanan keuangan di situs webnya dbtfinancial.com tanpa otorisasi yang diperlukan. Perusahaan tidak diawasi oleh BaFin. https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_11_12_DBTfinancial_en.html

Klaim keuangan DBT memiliki skala bisnis yang besar di industri keuangan. Namun, nama domain perusahaan ini baru-baru ini terdaftar pada Juni 2024. Ketidakkonsistenan ini adalah bendera merah. Situs web tidak mengungkapkan informasi perusahaan yang berguna untuk memastikan transparansi, mereka juga tidak memberikan detail lisensi yang valid untuk menunjukkan legitimasi mereka. Selain itu, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) telah mengeluarkan peringatan terhadap DBTfinancial untuk penawaran yang tidak sah. Mereka menggarisbawahi bahwa itu tidak diawasi oleh mereka. Intinya, DBTfinancial tidak diatur oleh badan pengatur manapun. Mempercayakannya dengan dana investor sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum untuk melindungi dana tersebut. DBTfinancial tampaknya merupakan penipuan.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://dbtfinancial.com/" saat ini tidak dapat diakses. Ini secara luas dianggap sebagai tanda bahaya yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering menunjukkan masalah peraturan atau operasional yang mendasarinya.