Pada tanggal 2 Februari 2024, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang perusahaan Bankwiz dan layanan yang ditawarkannya. BaFin menyatakan bahwa operator situs web yang tidak dikenal tersebut menawarkan layanan keuangan dan investasi kepada konsumen tanpa izin yang diperlukan.  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_01_12_Bankwiz_en.html

Bankwiz tidak mengungkapkan informasi tentang operatornya, sebuah praktik yang sering dianggap sebagai tanda peringatan potensi penipuan. Entitas yang sah biasanya menyediakan akreditasi dan lisensi mereka secara terbuka untuk mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan. Tidak adanya informasi tersebut di platform Bankwiz berpotensi mengindikasikan penipuan.

Bankwiz mengklaim telah berpengalaman selama 19 tahun, namun pendaftaran nama domainnya, bankwiz.io, baru dimulai pada November 2023. Ketidakkonsistenan ini menjadi tanda peringatan lainnya.

Terlebih lagi, Otoritas Pengawasan Keuangan Federal (BaFin) memperingatkan konsumen tentang perusahaan Bankwiz dan layanan yang ditawarkannya, mencurigai operator situs web tak dikenal tersebut menawarkan layanan keuangan dan investasi kepada konsumen tanpa otorisasi yang diperlukan.

Intinya, Bankwiz tidak diregulasi oleh badan pengatur mana pun. Mempercayakan dana investor kepada Bankwiz sangat berisiko, karena tidak ada perlindungan hukum yang melindungi dana tersebut.

Bankwiz tampaknya penipuan.

BrokersView menemukan bahwa domain "https://bankwiz.io/;https://bankwiz.org/" saat ini tidak dapat diakses. Hal ini secara luas dianggap sebagai tanda bahaya yang signifikan, karena penangguhan situs web broker sering kali menunjukkan adanya masalah regulasi atau operasional yang mendasarinya.