虚假交易软件AR Trade Mobi骗走法律顾问近9950万卢比

曾在拉森图博公司工作的一名法律顾问被冒充知名金融公司的欺诈团伙骗走9940万卢比。

据悉，骗子冒充Anand Rathi股票经纪公司的员工，引诱65岁的孟买受害者Ghanshyam Machhindra Mhatre在虚假交易应用软件上投资。

今年6月，Mhatre在WhatsApp上收到一条消息，对方声称自己是一名名叫Suman Gupta的女性，是Anand Rathi公司的“管理员”。

Gupta向Mhatre介绍了一个名为“AR Trade Mobi”的交易应用软件，声称这是Anand Rathi股票经纪公司的官方投资平台，同时发来下载链接。为了让受害者相信她说的话，Gupta还向Mhatre索要了“了解你的客户”验证所需的个人信息，包括印度个人税务识别码PAN。

随后，Gupta还将受害者邀请至名为“Anand Rathi VIP 12”的WhatsApp群聊。多名欺诈者在群聊里冒充市场分析师和投资顾问，分享股票交易动态、IPO提示，还推荐共同基金，营造出看似真实的交易氛围。

与此同时，受害者Mhatre发现交易软件上显示的利润正在稳步增加，导致他以为自己的投资正在盈利，并因此受到鼓舞，逐渐投入越来越多的资金。

今年6月至11月，受害者向欺诈者提供的银行账户转去共99,476,958卢比。每笔汇款都是为投资IPO和共同基金。

然而，当Mhatre试图提取利润时，骗子数次以技术故障为借口阻止交易，还要求受害者支付额外的费用，如税费和佣金。此时，受害者已经感觉到事情有些不对劲，并选择向警方报案。

经警方调查，Anand Rathi公司并没有一位名叫“Suman Gupta”的员工，而AR Trade Mobi软件与这家公司也没有任何关系——Mhatre遭遇了投资诈骗。

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