美国法院记录详细披露了一起利用虚假加密货币平台和离岸USDT转账的3690万美元诈骗案

美国联邦法院近期记录显示，一个诈骗团伙通过虚假的数字资产投资平台，从174名受害者手中骗取了超过3690万美元。受害者最初通过社交媒体、即时通讯应用和在线约会服务被锁定，随后被引导至旨在模仿合法加密货币交易所的虚假交易网站。这些平台会显示人为操纵的账户余额和虚构的收益，以延长受害者的参与时间并诱使其追加存款。

洗钱基础设施和稳定币滥用

资金转移后，控制权迅速通过精心设计的洗钱链条转移。调查人员追踪受害者资金从美国账户流入空壳公司，然后被转至巴哈马德尔泰克银行的离岸账户，在那里被兑换成USDT。这些稳定币随后被转移到与柬埔寨诈骗中心有关联的运营者控制的钱包中，最终收益被分配给区域控制者。

根据执法部门披露的信息，受害者的资金首先通过公司账户转移，然后兑换成USDT，并转移到美国境外的钱包。这种结构与BrokersView此前对投资诈骗集团利用稳定币洗钱渠道的调查中发现的模式类似。

执法部门将目标对准金融支柱

美国检方将此案定性为洗钱和非法资金转移阴谋，而非简单的欺诈指控。此次判决是旨在瓦解支付基础设施、钱包控制者和兑换点的更广泛战略的一部分，这些基础设施、钱包控制者和兑换点使得诈骗网络得以大规模运作。

此次行动涉及多个机构，包括美国特勤局、国土安全调查局以及国际合作伙伴，凸显了其跨国性质。当局证实，至少有八名同谋已认罪并被判处监禁。

BrokersView 警告：公共咨询

要求通过不熟悉的支付渠道转移资金、账户突然冻结或索要额外费用，这些都是常见的警示信号。及早保持警惕和进行独立核实仍然是最有效的防范措施。