一名俄罗斯男子因涉嫌与虚假交易平台有关的爱情投资诈骗在泰国被捕

泰国网络犯罪部门逮捕了一名俄罗斯籍男子，他被控通过社交媒体和虚假的在线交易平台，以爱情为幌子进行投资诈骗，目标直指泰国本地受害者。这名嫌疑人名叫加布里埃尔·奇拉什维利，现年31岁。他在曼谷素万那普机场入境时被捕，此前警方已于2023年开始对此案进行调查。

这起案件源于那空沙旺府一名商人的投诉，他称自己被一个看似合法的网上交易机会诱骗，损失超过6万泰铢。据调查人员称，受害者最初在社交媒体上认识了一名女子，并逐渐与其建立起私人关系。信任建立后，谈话内容转向投资机会，特别是通过一个名为“ATFX”的平台进行黄金交易。

警方后来查明，该平台并未与任何合法经纪商关联。相反，它据称由诈骗团伙控制，旨在展示虚假利润以诱使用户反复存款。平台允许用户进行小额初始提款，这是常用的增强可信度的手段，之后会突然切断资金访问权限。

财务追踪显示，受害者的资金通过一个庞大的代理银行账户网络进行转移。调查人员已确认十个账户，其中包括在泰国和俄罗斯开设的账户。调查人员表示，他们利用泰国同伙在当地提取现金，然后将现金兑换成数字资产并继续转移，这使得追回工作更加复杂。目前，与该网络相关的资金已近200万泰铢被查获。

当局认为奇拉什维利扮演了核心协调角色，他负责监管资金流动和平台运营，同时自己则隐藏在网络身份背后。目前已对多名嫌疑人发出逮捕令，其中几人已被拘留。

调查仍在进行中，网络警察继续追踪更多受害者、资金流动以及与该行动相关的国际联系。